Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
02.05.2012 17:32


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Элетроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. epribor.ru

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 июня 2012г., РФ, 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 59, конференц-зал (3 этаж) в столовой ОАО "Электроприбор", 16 часов 00 мин. (мск. время)

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 394026, г. Воронеж, пр-т Труда, 39 филиал "ОРК-Воронеж" ОАО "ОРК", с пометкой: для счётной комиссии "ОАО "Электроприбор".

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) : 15 часов 00 мин. (мск. время)

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание (совместное присутствие)

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2012г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 финансового года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

РФ, 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59 ОАО "Электроприбор" (1 этаж, комната приёма акционеров) с 29 мая по 17 июня 2012 года с 9-00 до 12-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________ С.В. Бутымов

3.2. Дата 02 мая 2012г.

М.П.