Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Электроприбор"
11.05.2017 17:37


Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового (очередного) общего собрания акционеров Общества - 16 июня 2017 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.59, зал заседаний

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

- почтовые адреса, по одному из которых могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.59

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 мая 2017 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016г., в том числе отчета о финансовых результатах;

2) О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2016 года;

3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;

4) Об избрании членов Совета директоров Общества;

5) Об избрании ревизионной комиссии Общества;

6) Об утверждении аудитора Общества на 2017 год;

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции;

8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид и категория(тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 11.05.2017г.