Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
25.07.2016 17:40


Общие сведения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:«За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров Общества Барскова Анатолия Александровича.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров Пронина Антона Валерьевича

По третьему вопросу повестки дня:

Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с Акционерным обществом «Новый регистратор» № 19/ВФ от 01.05.2012г. (место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1; лицензия на осуществление профессиональной деятельности по ведению реестра № 045-13951-000001, выдана от 30.03.2006г., срок действия - бессрочная).

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве регистратора компании - «Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в лице Поволжского филиала АО «СТАТУС» (место нахождения центрального офиса: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1; место нахождения филиала: 421001, РТ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 41, помещение 1008; лицензия на осуществление профессиональной деятельности по ведению реестра 10-000-1-00304 от 12.03.2004, выдана ФСФР России, срок действия - бессрочная).

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС», в лице Поволжского филиала АО «СТАТУС» (место нахождения центрального офиса: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1; место нахождения филиала: 421001, РТ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 41, помещение 1008; лицензия на осуществление профессиональной деятельности по ведению реестра 10-000-1-00304 от 12.03.2004, выдана ФСФР России, срок действия - бессрочная).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

22 июля 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

25 июля 2016 года, б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Р.Ю. Ильясов

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” июля 20 16 г. М.П.