Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Электроприбор"
11.05.2017 17:16


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:

По всем вопросам голосовали следующим образом:

"За" – 7 (семь) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2016 финансового года и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года в размере 50 006 677, 86 рублей, следующим образом:

- Вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии – 4 000 000 рублей;

- Нераспределенная прибыль – 46 006 677, 86 рублей.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2016 финансового года.

4. В целях принятия решения общим собранием акционеров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поставки кабельно-проводниковой продукции между Открытом акционерным обществом «Электроприбор» (ОАО «Электроприбор», Покупатель) и акционерным обществом «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (АО «ОКБ КП», Поставщик) в сумме 249 999 503 (Двести сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот три) рублей 48 копеек, установив, что цена имущества составляет более 2-х процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на дату заключения договора.

5. Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поставки кабельно-проводниковой продукции № 171 от 15.06.2016 на следующих условиях:

Поставщик - акционерное общество «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности»;

Покупатель – Открытое акционерное общество «Электроприбор»;

Номенклатура – согласно спецификации;

Цена договора - 249 999 503 (Двести сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот три) рублей 48 копеек;

Срок поставки – в 2017 году;

Оплата – в размере 100% (сто процентов) согласно выставленному счету.

Иные условия в соответствии договором.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: на момент заключения Договора Пронин А.В. являлся членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров АО «ОКБ КП», являющегося стороной в сделке.

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016г., в том числе отчета о финансовых результатах;

2) О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2016 года;

3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;

4) Об избрании членов Совета директоров Общества;

5) Об избрании ревизионной комиссии Общества;

6) Об утверждении аудитора Общества на 2017 год;

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции;

8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров);

- дату и время проведения годового общего собрания акционеров – «16» июня 2017г., в 10 часов 00 минут;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут;

- место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 - летия Октября, д.59, зал заседаний;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «22» мая 2017г.;

- форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается);

- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается);

- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее «26» мая 2017 года сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте www.e-disclosure.ru, адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572;

- порядок направления бюллетеней: не позднее «26» мая 2017 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания;

- председателем общего собрания акционеров – Ильясова Роберта Юрьевича;

- секретарем общего собрания акционеров – Соломкину Веронику Сергеевну;

- функции Счетной комиссии возложить на регистратора Общества - «Регистраторское общество «Статус»;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров (прилагается);

- номинальному держателю информация (материалы) общего собрания акционеров направляется в электронном виде заверенная электронной подписью;

- следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Ознакомление акционеров с документами проводится с 26.05.2017г. с 9.00 до 16.30 по 16.06.2017г. (до окончания собрания) по адресу: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 - летия Октября, д.59.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н составлен 11 мая 2017 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид и категория(тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 11.05.2017г.