Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Электроприбор"
07.08.2017 13:52


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:

По всем вопросам голосовали следующим образом:

"За" – 7 (семь) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в количестве 1 144 584 (один миллион сто сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая, размещаемых путём закрытой подписки.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н составлен 07 августа 2017г.

2.5. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:

Вид и категория (тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 07.08.2017г.