Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
23.05.2016 09:49


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 20 мая 2016 г.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров Общества – 24 мая 2016 г.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О рассмотрении предложения Совета директоров об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Электроприбор", с целью включения данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

2. О рассмотрении предложения Совета директоров об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Электроприбор", с целью включения данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. О рассмотрении предложения Совета директоров об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Электроприбор", с целью включения данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

4. О рассмотрении предложения Совета директоров о прекращении действия Положения об исполнительных органах ОАО "Электроприбор", с целью включения данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. О рассмотрении предложения Совета директоров о прекращении действия Положения о Председателе Совета директоров ОАО "Электроприбор", с целью включения данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

6. О рассмотрении предложения Совета директоров об утверждении Устава Общества в новой редакции, с целью включения данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

7. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2015 финансового года.

8. О рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2015 год.

9. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.

10. О рекомендациях по утверждению и размеру оплаты услуг аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

11. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

12. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ильясов Р.Ю.

3.2. Дата: 23.05.2016