Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
05.02.2013 10:22


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Элетроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии с положениями Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 4 человека. Из общего количества членов Совета директоров Общества прислали заполненные и подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров. Заседание признается правомочным

2.2. Результаты голосования

- по первому вопросу повестки дня:

Рассмотрение поступивших в адрес Общества предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования: "ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

- по второму вопросу повестки дня:

Рассмотрение поступивших в адрес Общества предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Итоги голосования: "ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- по первому вопросу повестки дня:

1.1. Включить в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос, предложенный акционерами Общества – ОАО "Объединённый авиаприборостроительный консорциум", Бутымовым С.В.:

• Утверждение аудитора Общества.

1.2. Включить в список для голосования по утверждению аудитора Общества на 2013 год на годовом общем собрании акционеров Общества следующую аудиторскую компанию:

 - Закрытое акционерное общество "АКГ "Прайм-Эдвайс" (г. Санкт-Петербург);

 - ИП Дмитриева И.В. ОРНЗ21006029373, ОГРНИП312366808600050, входящий в состав Некоммерческое партнерство "АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО"

- по второму вопросу повестки дня:

.. Включить в список кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Алимов Эдуард Вениаминович;

2. Артемьев Александр Георгиевич;

3. Гладилина Ольга Викторовна;

4. Засухин Сергей Олегович;

5. Исаева Татьяна Яковлевна;

6. Сильченко Роман Анатольевич;

7. Черникова Елена Валерьевна;

8. Бутымов Сергей Викторович;

9. Макаров Николай Николаевич.

.. Включить в список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Гаврилова Мария Анатольевна;

2. Матяшова Анна Сергеевна;

3. Чистякова Людмила Александровна;

4. Лаврова Татьяна Яковлевна;

5. Яковлева Елена Александровна.

6. Первицкая Наталья Алексеевна.

7. Хатунцева Татьяна Семёновна

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2013 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2013 года, №3

3. Подпись

Генеральный директор С.В. Бутымов

МП