Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"
04.09.2018 16:19


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПО "Электроприбор-Воронеж"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «За» 4 голосов, что составляет 57,14% ; «Против» 0; «Воздержался» 3, что составляет 42,86%.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров);

- дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – «07» ноября 2018г., в 10 часов 00 минут;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 - летия Октября, д.59, зал заседаний;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «13» сентября 2018г.;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества – «05» октября 2018г.;

- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается);

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: не позднее «17» сентября 2018 года сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте www.e-disclosure.ru, адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572;

- порядок направления бюллетеней: не позднее «17» октября 2018 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом или простым письмом и/или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества;

- председателем общего собрания акционеров – Ильясова Роберта Юрьевича;

- секретарем общего собрания акционеров – Соломкину Веронику Сергеевну;

- функции Счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров (прилагается);

- номинальному держателю информация (материалы) общего собрания акционеров направляется в электронном виде заверенная электронной подписью;

- следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Ознакомление акционеров с документами проводится с 19.10.2018г. с 9.00 до 16.30 по 07.11.2018г. (до окончания собрания) по адресу: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 - летия Октября, д.59.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества;

4) Об избрании ревизионной комиссии Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2018 года, б/н .

2.5. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:

Вид и категория (тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 04.09.2018г.