Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
02.05.2012 17:38


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Элетроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. epribor.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, утверждении почтового адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Электроприбор".

4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок её предоставления.

8. О выполнении функций счётной комиссии Общества.

9. О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента. 04 мая 2012г.

2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04 мая 2012г.

2.6. период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год

2.7. категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции бездокументарные именные обыкновенные и привилегированные.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата 02 мая 2012г.

М.П.