Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
18.04.2014 16:40


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

РФ, 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 59, конференц-зал (3 этаж) в столовой ОАО "Электроприбор" 28 мая 2014г.в 16-00

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества- 15 ч. 00 мин.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.04.2014

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2013 года, а так же распределение прибыли по результатам 2013 финансового года.

2. О размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности Общества за 2013 год.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами собрания можно познакомиться по адресу: 394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59 ОАО "Электроприбор" (1 этаж, комната приёма акционеров) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 9-00 до 12-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, а также во время проведения собрания по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Бутымов Сергей Викторович

3.2. Дата 18.04.2014