Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
01.07.2016 18:34


01 июля 2016 года

ОАО "Электроприбор"

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 01.07.2016 16:28:26 по московскому времени

Исходное сообщение

Решение Общих собраний

1. Общие сведения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - (годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 28.06.2016г., Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д..59, (зал заседаний), 10 часов 00 минут по местному времени;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 636 голосов.

По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 636 голосов.

По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 636 голосов.

По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 1 526 112 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 1397 452 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 636 голосов.

По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 636 голосов.

По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 636 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 636 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 636 голосов.

По девятому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 636 голосов.

По десятому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 636 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 199 636 голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г., в том числе отчета о финансовых результатах;

2) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года;

3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;

4) Об избрании членов Совета директоров Общества;

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

6) Об утверждении аудитора Общества на 2016 год;

7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Электроприбор»;

8) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Электроприбор»;

9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Электроприбор»;

10) О прекращении действия Положения об исполнительных органах ОАО «Электроприбор»;

11) О прекращении действия Положения о Председателе Совета директоров ОАО «Электроприбор»;

12) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015г., в том числе отчета о финансовых результатах..

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 360 голосов (99,86%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 234 голосов (0,12%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015г., в том числе отчет о финансовых результатах.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 128 голосов (99,75%);

«Против» – 341 голосов (0,17%);

«Воздержался» – 125 голосов (0,06%);

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2015 финансового года в сумме 23 773 000 рублей следующим образом:

- выплаты членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – 2 000 000 рублей;

- развитие производства (приобретение оборудования) – 5 423 000 рублей;

- выплаты по ритуальным услугам – 100 000 рублей;

- поддержка базы отдыха «Астра» в законсервированном состоянии – 800 000 рублей;

- приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря – 200 000 рублей;

- печать газеты «Время вперед» - 100 000 рублей;

- членские взносы в Совет промышленников – 150 000 рублей;

- нераспределенная прибыль – 15 000 000 рублей.

По третьему вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2015 г.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199128 голосов (99,75%);

«Против» – 453 голосов (0,23%);

«Воздержался» – 13 голосов (0,01%);

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать, а часть прибыли направить на развитие Общества

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества из следующих кандидатур:

1. Барсков Анатолий Александрович

2. Гришин Артем Вячеславович

3. Ильясов Роберт Юрьевич

4. Кашапов Марсель Ренатович

5. Пронин Антон Валерьевич

6. Артемьев Александр Валентинович

7. Митенков Борис Юрьевич

8. Зимин Петр Вадимович

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

1. Барсков Анатолий Александрович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 163 058 голосов;

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

2. Гришин Артем Вячеславович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 163 090 голосов;

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

3. Ильясов Роберт Юрьевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 166 307 голосов;

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

4. Кашапов Марсель Ренатович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 163 053 голосов;

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

5. Пронин Антон Валерьевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 164 057 голосов;

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

6. Артемьев Александр Валентинович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 155 837 голосов;

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

7. Митенков Борис Юрьевич

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 155 836 голосов

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

8. Зимин Петр Вадимович

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 155 824 голосов

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Барсков Анатолий Александрович

2. Гришин Артем Вячеславович

3. Ильясов Роберт Юрьевич

4. Кашапов Марсель Ренатович

5. Пронин Антон Валерьевич

6. Артемьев Александр Валентинович

7. Митенков Борис Юрьевич

По пятому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатур:

1.Гаранина Флюра Рашидовна

2.Карпова Нина Алексеевна

3.Кузина Людмила Алексеевна

4.Ураева Надежда Ивановна

5.Чемодурова Мария Александрова

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Гаранина Флюра Рашидовна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 199 567 голосов (99,97%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 27(0,01%) голосов;

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

2. Карпова Нина Алексеевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 199 567 голосов (99,97%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 27(0,01%) голосов;

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

3. Кузина Людмила Алексеевна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 199 567 голосов (99,97%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 27(0,01%) голосов;

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

4. Ураева Надежда Ивановна

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 199 567 голосов (99,97%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 27(0,01%) голосов;

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

5. Чемодурова Мария Александрова

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному кандидату:

«За» – 199 567 голосов (99,97%);

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 27(0,01%) голосов;

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1.Гаранина Флюра Рашидовна

2.Карпова Нина Алексеевна

3.Кузина Людмила Алексеевна

4.Ураева Надежда Ивановна

5.Чемодурова Мария Александрова

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2016 год Число голосов, отданных по указанному вопросу:

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199594 голосов (99,98%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 0 голосов (0%);

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить ООО «Эксперт» (ОГРН 1091689000325) аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 финансового года

По седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Электроприбор».

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 594 голосов (99,98%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 0 голосов (0%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Электроприбор».

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Электроприбор».

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 594 голосов (99,98%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 0 голосов (0%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Электроприбор».

По девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Электроприбор».

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 567голосов (99,97%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 27 голосов (0,01%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Электроприбор».

По десятому вопросу повестки дня:

О прекращении действия Положения об исполнительных органах ОАО «Электроприбор»;

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 594 голосов (99,98%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 0 голосов (0%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по десятому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Прекратить действие Положения об исполнительных органах ОАО «Электроприбор».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

О прекращении действия Положения о Председателе Совета директоров ОАО «Электроприбор»

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 594 голосов (99,98%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 0 голосов (0%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Прекратить действие Положения о Председателе Совета директоров ОАО «Электроприбор»

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 567голосов (99,97%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 27 голосов (0,01%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – от 01.07.2016г. б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ильясов Р.Ю.

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” июля 2016 г. М.П.

Краткое описание внесенных изменений: в п.2.6 внесены корректировки в результаты голосования по девятому и двенадцатому вопросам:

Старая редакция:

По девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Электроприбор».

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 594 голосов (99,98%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 0 голосов (0%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Электроприбор».

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 594 голосов (99,98%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 0 голосов (0%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

Новая редакция:

По девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Электроприбор».

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 567 голосов (99,97%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 27 голосов (0,01%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Электроприбор».

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 199 567голосов (99,97%);

«Против» – 0 голосов (0%);

«Воздержался» – 27 голосов (0,01%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

3. Подпись

3.1. Генеральный директор-

_______________ Р.Ю. Ильясов

01 июля 2016 года

М.П.