Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
18.03.2015 13:20


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По всем вопросам повестки дня результаты голосования: "ЗА" - единогласно;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По вопросу №1 повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 21 апреля 2015 года в 10 ч. 00 мин. в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: РФ, 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 59, конференц-зал (3 этаж) в столовой ОАО "Электроприбор".

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества- 09 ч. 00 мин.

По вопросу №2 повестки дня:

Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 29 марта 2015 года.

По вопросу №3 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2014 года.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.

4. О размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности Общества за 2014 год.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу №4 повестки дня: Включить в список кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

• Бутымов Сергей Викторович;

• Анцупов Владимир Иванович;

• Харченко Ольга Андреевна;

• Макаров Николай Николаевич;

• Соловьева Елена Борисовна;

• Каткин Владимир Юрьевич;

• Саенков Александр Павлович;

• Едакин Алексей Игоревич;

• Мальцев Алексей Викторович;

• Ярковой Сергей Владимирович;

• Телишев Александр Михайлович;

• Кашапов Марсель Ренатович;

• Гришин Артем Вячеславович;

• Барсков Анатолий Александрович;

• Пронин Антон Валерьевич.

По вопросу № 5 повестки дня: Включить в список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

• Вершинина Наталья Ивановна;

• Войт Александр Вячеславович.

• Мурашова Ольга Петровна;

• Болгов Сергей Викторович;

• Хатунцева Татьяна Семеновна;

• Гаранина Флюра Рашитовна;

• Карпова Нина Алексеевна;

• Кузина Людмила Алексеевна

По вопросу № 6 повестки дня: Включить в список для голосования по утверждению аудитора Общества на 2015 год на годовом общем собрании акционеров Общества следующую аудиторскую компанию:

ИП Дмитриева И.В. ОГРНИП 313366832900182, входящий в состав Некоммерческое партнерство "АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО" основной регистрационный номер 21006029373

По вопросу №7 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить предлагаемое Советом директоров распределение прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности за 2014 финансовый год, согласно представленному проекту (прилагается).

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение по итогам деятельности Общества за 2014 год выплатить дивиденды лицам, имеющим право на получение дивидендов по состоянию на 05 мая 2015 г., в денежной форме по привилегированным акциям типа А 1 (один) руб. 50 копеек на одну акцию, по обыкновенным акциям в размере 293 (двести девяносто три) рубля 70 копеек на одну акцию в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

По вопросу №8 повестки дня:Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно прилагаемым образцам.

По вопросу №9 повестки дня:

9.1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете "Коммуна" и разместить на сайте Общества (http://www.pribor.su), в срок не позднее 01 апреля 2015 года.

9.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (прилагается).

По вопросу №11 повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предлагаемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1) годовая бухгалтерская отчётность за 2014 год;

2) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2014 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2014 год;

3) заключение аудитора Общества;

4) сведения о кандидатах в Совет директоров;

5) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;

6) сведения о кандидатуре аудитора;

7) проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

8) годовой отчёт Общества за 2014 год;

9) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

По вопросу №12 повестки дня:

На основании п.1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" выполнение функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества поручить регистратору Общества - филиалу "ОРК-Воронеж" ОАО "ОРК".

По вопросу №13 повестки дня: Поручить Генеральному директору Общества С.В. Бутымову организацию всех необходимых мероприятий в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества, включая исполнение решений, принятых на настоящем заседании Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 16.03.2015 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 18.03.2015 г., №11.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________ С.В.Бутымов

3.2. Дата 18.03.2015г.

М.П.