Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"
12.12.2018 15:37


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПО "Электроприбор-Воронеж"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 12 декабря 2018г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества – 13 декабря 2018г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров.

2.3.1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2.3.2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

2.3.3. О расторжении Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг АО НПО «Электроприбор-Воронеж» №60-01/03-16 от «12» сентября 2016г. с Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС».

2.3.4. Об утверждении регистратора АО НПО «Электроприбор-Воронеж» и условий договора с ним.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 12.12.2018г.