Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
11.11.2013 10:30


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 06 ноября 2013г.;

- 394071, г. Воронеж, ул.20 лет Октября,59

- в 16-00.

2.4. Кворум внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:

имеется.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Внесение изменений в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования: "за" -99,917 %, "против" - 0 %, "воздержался" - 0,0727 %.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бутымов Сергей Викторович

2. Макаров Николай Николаевич

3. Харченко Ольга Андреевна

4. Анцупов Владимир Иванович

5. Соловьева Елена Борисовна

6. Саенков Александр Павлович

7. Каткин Владимир Юрьевич

Итоги голосования: "за" -99,98%,"против" - 0%," воздержался" - 0%.

3. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования: "за" -99,917%,"против" - 0,002%," воздержался" - 0,068%.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Мурашова Ольга Петровна

2. Хатунцева Татьяна Семёновна

3. Корыстина Анна Александровна

4. Вершинина Наталья Ивановна

5. Войт Александр Вячеславович

Итоги голосования: "за" -99,917%,"против" - 0%," воздержался" - 0,0727%.

5.Утвердить изменения в Устав Общества.

Итоги голосования: "за" -99,917%,"против" - 0%," воздержался" - 0,0727%.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 08 ноября 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата 11.11.2013

М.П.