Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
17.06.2011 11:24


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Элетроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. epribor.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 июня 2011 г., 394071, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября,59 конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания.

По состоянию на 10-00 (начало собрания) количество голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании по каждому вопросу повестки дня –153727 (сто пятьдесят три тысячи семьсот двадцать семь), что составляет 94,01 % от общего количества голосующих акций (голосов).

В соответствии со статьёй 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения годового общего собрания акционеров для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли по результатам 2010 финансового года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2010 финансового года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Первый вопрос повестки дня:

"Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли по результатам 2010 финансового года"

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли по результатам 2010 финансового года. Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За 152763 99,37

Против 0 0

Воздержался 14 0,0091

Второй вопрос повестки дня:

"О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2010 финансового года"

Выплатить за 2010 год дивиденды в размере 124 руб. 35 коп на одну обыкновенную именную акцию Общества и 70 руб. 00 коп. на одну привилегированную именную акцию Общества. Установить срок начисления и выплаты дивидендов с 08 августа.2011 года. Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За 152 747 99,36

Против 17 0,01

Воздержался 0 0

Третий вопрос повестки дня:

"Утверждение аудитора Общества"

Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО “АКГ “Прайм-Эдвайс” Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За 152 743 99,36

Против 0 0

Воздержался 21 0,013

Четвёртый вопрос повестки дня:

"Избрание Совета директоров Общества."

Коэффициент кумулятивности – 7.

Варианты голосования

Число голосов

(кумулятивных) Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За 1 069 379 99,38

Против всех кандидатов 0 0

Воздержался по всем кандидатам 0 0

№ Фамилия, имя, отчество кандидата число кумулятивных голосов "ЗА"

1 Бутымов Сергей Викторович 225 574

2 Макаров Николай Николаевич 157 482

3 Артёмов Виталий Владимирович 137 311

4 Шинкарёва Виктория Геннадиевна 137 282

5 Алимов Эдуард Вениаминович 137 238

6 Гладилина Ольга Викторовна 137 224

7 Гиринов Александр Михайлович 137 222

8 Бодрунов Сергей Дмитриевич 44

9 Шувалова Юлия Иосифовна 2

Пятый вопрос повестки дня:

"Избрание Ревизионной комиссии Общества."

"за" "против" "воздержалось" "недействительно"

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

Хатунцева Татьяна Семёновна 127 075 99,45 0 0 0 0 20 0,02

Первицкая

Наталья Алексеевна 127 071 99,45 0 0 0 0 24 0,02

Гаврилова Мария Анатольевна 126 402 98,93 543 0,43 10 0,0078 140 0,1

Матяшова Анна Сергеевна 125 836 98,48 229 0,18 20 0,016 1010 0,79

Яковлева Елена Александровна 125 618 98,31 417 0,32 47 0,03 1013 0,79

Яковлева Галина Васильевна 1 343 1,05 125545 98,25 54 0,04 153 0,12

Чистякова

Людмила Александровна 1 409 1,1027 125517 98,24 13 0,01 156 0,12

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

Первый вопрос повестки дня:

Решили: Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества, а так же распределение и по результатам 2010 финансового года:

№ п/п % от чистой прибыли

Чистая прибыль 30 248 тыс. руб. 100%

1 Выплата дивидендов 79,83% (24 148 тыс.руб.)

2 Фонд потребления 20,17% (6 100 тыс.руб.)

Второй вопрос повестки дня:

Решили: Выплатить дивиденды по итогам за 2010 г в следующем размере:

• по обыкновенным именным акциям - 124 руб. 35 коп на каждую акцию;

• по привилегированным именным акциям – 70 руб. 00 коп на каждую акцию.

Третий вопрос повестки дня:

Решили: Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО “АКГ “Прайм-Эдвайс” место нахождения 197376 г. Решили: Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО “АКГ “Прайм-Эдвайс” место нахождения 197376 г. Санкт-Петербург, ул.Проф.Попова,д.23 лит.А лицензия №Е 001710выдана 6 сентября 2002 года Министерством финансов Российской Федерацией.

Санкт-Петербург, ул.Проф.Попова,д.23 лит.А лицензия №Е 001710выдана 6 сентября 2002 года Министерством финансов Российской Федерацией.

Четвёртый вопрос повестки дня:

Решили: Избрать Совет директоров в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Занимаемая должность

Бутымов

Сергей Викторович Генеральный директор ОАО "Электроприбор"

Макаров

Николай Николаевич Генеральный директор

ОАО "УКБП"

Гладилина

Ольга Викторовна Главный бухгалтер ОАО "Объединённый авиаприборостроительный консорциум"

Шинкарёва

Виктория Геннадиевна Зам. Директора департамента ОАО "Корпорация "Аэрокосмическое оборудование"

Артёмов

Виталий Владимирович Начальник юридического отдела ОАО "СПИК"

Гиринов

Александр Михайлович Заместитель генерального директора ОАО "СПИК" по маркетингу и девелоперским проектам

Алимов

Эдуард Вениаминович Генеральный директор

ОАО "Пирамида"

Пятый вопрос повестки дня:

Решили: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата Занимаемая должность

Гаврилова

Мария Анатольевна Главный бухгалтер ОАО

"Группа аэрокосмическое оборудование"

Хатунцева Татьяна Семёновна Начальник финансового отдела ОАО "Электроприбор"

Яковлева Елена Александровна Начальник финансового отдела ОАО "СПИК"

Первицкая

Наталья Алексеевна Зам. главного бухгалтера ОАО "Электроприбор"

Матяшова

Анна Сергеевна Зам. главного бухгалтера ОАО "Объединенный авиаприборостроительный консорциум"

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2011г.

17.06.2011г.

Секретарь Совета директоров_______С.В. Болгов