Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
28.05.2014 11:35


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: Все бюллетени, направленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня. В соответствии с положениями Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 4 человека. Из общего количества членов Совета директоров Общества прислали заполненные и подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров. Заседание признается правомочным.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня: "Продление полномочий Генерального директора Общества"

РЕШИЛИ: Продлить полномочия Генерального директора ОАО "Электроприбор" Бутымова Сергея Викторовича сроком на 1 (один) год с 27.05.2014г.

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня: "Избрание Правления Общества"

РЕШИЛИ: Избрать Правление Общества в следующем составе:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

1 Бутымов

Сергей Викторович Генеральный директор ОАО "Электроприбор" Председатель Правления

2 Артемьева

Лариса Николаевна Главный бухгалтер ОАО "Электроприбор"

3 Шмырёв

Александр Михайлович Главный контроллёр ОАО "Электроприбор"

4 Невзоров

Владимир Николаевич Главный инженер ОАО "Электроприбор"

5 Мартынов

Сергей Викторович Заместитель Исполнительного директора по производству ОАО "Электроприбор"

6 Яковлев

Виктор Георгиевич Заместитель Генерального директора по режиму и кадрам ОАО "Электроприбор"

7 Мельников

Михаил Михайлович Зам. Генерального директора - Исполнительный директор ОАО "Электроприбор"

8 Харченко

Ольга Андреевна Зам. Генерального директора по экономике ОАО "Электроприбор"

9 Колесникова

Людмила Анатольевна Начальник юридического отдела ОАО "Электроприбор"

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26 мая 2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол №9 от 26 мая 2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата: 28 мая 2014г.

М.П.