Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"
16.05.2019 17:13


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПО "Электроприбор-Воронеж"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:

По всем вопросам голосовали следующим образом:

"За" – 6 (семь) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2018 финансового года и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2.2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

2.2.3 Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение по выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2018 год, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.

2.2.4. Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров, в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу.

2.2.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую организацию – Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 финансового года. Определить максимальную сумму оплаты услуг аудитора Общества в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

2.2.6 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г., в том числе отчета о финансовых результатах;

2) О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2018 года;

3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;

4) Об избрании членов Совета директоров Общества;

5) Об избрании ревизионной комиссии Общества;

6) Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

2.2.7. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров);

- дату и время проведения годового общего собрания акционеров – «20» июня 2019г., в 10 часов 00 минут;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут;

- место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 - летия Октября, д.59, зал заседаний;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «26» мая 2019г.;

- форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается);

- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается);

- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее «29» мая 2019 года сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте www.e-disclosure.ru, адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572;

- порядок направления бюллетеней: не позднее «30» мая 2019 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить заказным письмом или простым письмом и/или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества;

- председателем общего собрания акционеров – Ильясова Роберта Юрьевича;

- секретарем общего собрания акционеров – Соломкину Веронику Сергеевну;

- функции Счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор»;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров (прилагается);

- номинальному держателю информация (материалы) общего собрания акционеров направляется в электронном виде заверенная электронной подписью;

- следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: ознакомление акционеров с документами проводится с 31.05.2019г. с 9.00 до 16.30 по 20.06.2019г. (до окончания собрания) по адресу: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 - летия Октября, д.59.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н составлен 15 мая 2019г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид и категория(тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 16.05.2019г.