Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Юбилейное"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396840, Воронежская обл., Хохольский район, рабочий пос. Хохольский, ул. Дорожная, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601316903

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3631000329

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41212-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20121

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции именные обыкновенные, регномер выпуска 1-01-41212 от 17 апреля 2000 г.;

2.4. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «15» июня 2023 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, 396840, Воронежская область, Хохольский район, р.п. Хохольский, ул. Дорожная, 8.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: «25» мая 2023 года.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года,

2.О выплате дивидендов по итогам 2022 г.

3.Избрание Генерального директора Общества.

4.Избрание Совета директоров Общества.

5.Избрание ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.О вознаграждении членов Совета директоров, ревизионной комиссии.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Воронежская область, р.п. Хохольский, ул. Дорожная, д. 8, АО «Юбилейное», плановый отдел, тел. 8 (47371) 41-5-23.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________Е.А.Воищев

М.П. (подпись)

3.2. Дата: «15» мая 2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Воищев

3.2. Дата 15.05.2023г.