Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гремяченское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 396813, Воронежская область, Хохольский район, с. Гремячье, ул. Пролетарская, д. 85 "А"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601314835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3631000181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43799-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3631000181
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2024
2. Содержание сообщения
29 мая 2024 года состоялось годового общего собрания акционеров акционерного общества «Гремяченское автотранспортное предприятие»
ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Гремяченское автотранспортное предприятие»
(далее - «общество»)
с. Гремячье2024 г.
Уставный капитал общества – 1424 рубля.
Общее количество выпущенных акций – 1424 рубля.
Номинальная стоимость одной акции – 1,00 рубль.
Общее количество голосов у акционеров – 1424 голоса.
Акции обыкновенные: регистрационный номер 1-01-43799-А, дата регистрации :22.12.2010г.
Адрес места нахождения: 396813, Воронежская обл., Хохольский р-он, с. Гремячье, ул. Пролетарская, д.85 а.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения собрания: 29 мая 2024 года
Место проведения собрания: 396840, Воронежская обл., р.п. Хохольский, ул. К. Маркса, д. 9, кв.1.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участии в собрании: 10 ч. 00 мин.
Время открытия собрания: 10 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания 11ч. 00 мин.
Председательствующий: член совета директоров – Хомутов Сергей Валентинович
Секретарь: представитель акционера ООО "ВОМЗ" – Малиашвили Татьяна Валерьевна.
Функции Счетной комиссии исполняет:
В соответствии с п. 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, а также Протоколом заседания совета директоров № 3 от 18.05.2021г. функции счетной комиссии исполняют:
Малиашвили Татьяна Валерьевна –председатель комиссии
Стебунова Евгения Владимировна
Давыдова Неля Ивановна
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества осуществляет – нотариус Нотариального округа Хохольского района Симонова Оксана Владимировна.
Место нахождения нотариуса: р.п. Хохольский, ул. Карла Маркса, д. 9, кв.1
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2) Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2023 год.
3) О выплате дивидендов.
4) Утверждение распределения прибылей и убытков общества.
5) Определение количественного состава Совета директоров.
6) Избрание членов Совета директоров.
7) Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
8) Избрание членов ревизионной комиссии.
9) Согласование решения по разделу земельного участка, с кадастровым номером 36:31:0700019:129.
10) Согласование решения по разделу нежилого здания: Автопавильон, с кадастровым номером 36:31:0700019:470.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 1424
По второму вопросу повестки дня: 1424
По третьему вопросу повестки дня: 1424
По четвертому вопросу повестки дня: 1424
По пятому вопросу повестки дня: 1424
По шестому вопросу повестки дня: 7120
По седьмому вопросу повестки дня: 1424
По восьмому вопросу повестки дня: 1424
По девятому вопросу повестки дня : 1424
По десятому вопросу повестки дня : 1424
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участия в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 1080
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1080
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1080
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1080
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1080
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 5400
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1080
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 0
(Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании не учитывает голоса, принадлежащих членам Совета директоров и генерального директора Общества)
По девятому вопросу: 1080
По десятому вопросу: 1080
Кворум имеется.
1. По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Генерального директора предприятия Хомутова Сергея Валентиновича, который доложил собравшимся о результатах финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год и предложил утвердить годовой отчет АО «Гремяченское АТП» за 2023 год.
Решили: Утвердить годовой отчет АО «Гремяченское АТП» за 2023 год.
Голосовали:
«За» - 1080 (одна тысяча восемьдесят) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
2. По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Генерального директора предприятия Хомутова Сергея Валентиновича с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гремяченское АТП», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2023 год.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гремяченское АТП», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2023 год.
Голосовали:
«За» - 1080 (одна тысяча восемьдесят) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Генерального директора Общества Хомутова С.В. с предложением о выплате (объявлении) дивидендов.
Решили: Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
Голосовали:
«За» - 1080 (одна тысяча восемьдесят) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Генерального директора Общества Хомутова С.В. с предложением утвердить распределение прибылей и убытков АО «Гремяченское АТП».
Решили: Утвердить распределение прибылей и убытков АО «Гремяченское АТП».
Голосовали:
«За» - 1080 (одна тысяча восемьдесят) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: Председательствующего на годовом общем акционерном собрании Хомутова С.В., с предложением определить количественный состав Совета директоров - 5 человек.
Решили: определить количественный состав Совета директоров - 5 человек.
Голосовали:
«За» - 1080 (одна тысяча восемьдесят) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Слушали: Председательствующего на годовом общем акционерном собрании Хомутова С.В., с предложением об избрании членов Совета директоров АО «Гремяченское АТП» из следующего списка кандидатов:
1.Хомутов Сергей Валентинович.
2.Провоторов Александр Анатольевич.
3.Губанов Владимир Викторович
4.Федоров Алексей Владимирович
5.Лещев Роман Алексеевич
Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Хомутов Сергей Валентинович.
2.Провоторов Александр Анатольевич.
3.Губанов Владимир Викторович
4.Федоров Алексей Владимирович
5.Лещев Роман Алексеевич
№
Ф.И.О.
кандидата
«За» - количество кумулятивных голосов отданных за кандидата
1.Хомутов Сергей Валентинович.1080
2.Провоторов Александр Анатольевич.1080
3.Губанов Владимир Викторович1080
4.Федоров Алексей Владимирович1080
5.Лещев Роман Алексеевич 1080
Голосовали:
«Против всех кандидатов» - 0 (ноль) кумулятивных голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 (ноль) кумулятивных голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) кумулятивных голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Хомутова С.В., который предложил определить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.
Решили: определить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.
Голосовали:
«За» - 1080 (одна тысяча восемьдесят)) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
8. По восьмому вопросу повестки дня голосование не проводилось в связи с тем, что в собрании участвуют лишь лица, которые обладают голосами, принадлежащим членам Совета директоров и генеральному директору Общества
Решение не принято.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Слушали: члена совета директоров Провоторова А.А., который предложил согласовать решение по разделу земельного участка, с кадастровым номером 36:31:0700019:129.
Решили: согласовать решение по разделу земельного участка, с кадастровым номером 36:31:0700019:129.
Голосовали:
«За» - 1080 (одна тысяча восемьдесят) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
10. По десятому вопросу повестки дня:
Слушали: члена совета директоров Провоторова А.А., который предложил согласовать решение по разделу нежилого здания: Автопавильон, с кадастровым номером 36:31:0700019:470.
Решили: согласовать решение по разделу нежилого здания: Автопавильон, с кадастровым номером 36:31:0700019:470.
Голосовали:
«За» - 1080 (одна тысяча восемьдесят) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет.
Время закрытия собрания: 11 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 29 мая 2024 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор - Хомутов С.В.
3.2. Дата: 04.06.2024