Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гремяченское автотранспортное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 396813, Воронежская область, Хохольский район, с. Гремячье, ул. Пролетарская, д. 85 "А"

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601314835

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3631000181

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43799-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3631000181

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2025

2. Содержание сообщения

25.04.2025г. состоялось заседание совета директоров АО "Гремяченское АПТ" (Адрес места нахождения: 396813, Воронежская обл., Хохольский р-он, с. Гремячье, ул. Пролетарская, д.85 а.) с повесткой дня :

1.О созыве годового Общего заседания акционеров.

2.Предварительное утверждение годового отчета общества.

3.Об утверждении рекомендаций общему заседанию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

4.Об избрании счетной комиссии.

Присутствовали члены Совета директоров:

1.Хомутов Сергей Валентинович.

2.Провоторов Александр Анатольевич.

3.Губанов Владимир Викторович

4.Федоров Алексей Владимирович

5.Лещев Роман Алексеевич

Председатель заседания – Лещев Роман Алексеевич

Секретарь заседания – Федоров Алексей Владимирович.

Присутствовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется.

Уставный капитал общества – 1424 рубля.

Общее количество выпущенных акций – 1424 рубля.

Номинальная стоимость одной акции – 1,00 рубль.

Общее количество голосов у акционеров – 1424 голоса.

Акции обыкновенные: регистрационный номер 1-01-43799-А, дата регистрации :22.12.2010г.

Протоколом № 8 от 12.05.2025г. приняты решения:

Вопрос 1

О созыве годового Общего заседания акционеров

Докладчик – Председатель Совета Директоров.

Докладчик сообщил об обязанности Общества ежегодно проводить годовое общее заседание акционеров в соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и предложил утвердить следующее решение по вопросу 1.

Решение:

1.1.Созвать годовое общее заседание акционеров Общества.

1.2.Провести годовое общее заседание акционеров в форме заседания (совместного присутствия акционеров).

1.3.Определить:

дату годового общего заседания акционеров: «27» мая 2025 года;

время начала заседания: в 10 часов 00 минут;

время начала регистрации: в 9 часов 30 минут;

место проведения: 396840, Воронежская обл., р.п. Хохольский, ул. К. Маркса, д. 9, кв.1 (нотариальная контора нотариуса Симоновой О.В.).;

1.4.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем заседании акционеров: «05» мая 2025 год.

1.5.Утвердить повестку дня годового общего заседания акционеров:

1) Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

2) Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2024 год.

3) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2024 года.

4) Утверждение распределения прибылей и убытков общества.

5) Определение количественного состава Совета директоров.

6) Избрание членов Совета директоров.

7) Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

8) Избрание членов ревизионной комиссии.

9) О внесении изменений в Устав.

1.6. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем заседании акционеров:

1) Годовой отчет Общества за 2024 году;

2)Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год;

3)Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества;

4)Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;

5)Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

6)Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

7)Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего заседания акционеров.

8)Сведения о внесении изменений в Устав общества.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего заседания акционеров:

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем заседании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего заседания акционеров Общества по адресу: 396813, Воронежская обл., Хохольский р-он, с. Гремячье, ул. Пролетарская, д.85 а с «09» час. «00» мин. до «15» час. «00» по московскому времени по рабочим дням с «05» мая 2025 года по «26» мая 2025 года включительно, а также во время проведения годового общего заседания по месту его проведения.

1.7. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего заседания акционеров (Приложение №1).

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего заседания акционеров в соответствии с Уставом Общества – сообщение о проведении годового общего заседания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем заседании акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись.

1.8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего заседания акционеров:

1. По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Гремяченское АТП» за 2024 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гремяченское АТП», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2024 год.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибылей и убытков АО «Гремяченское АТП».

5. По пятому вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров - 5 человек.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Хомутов Сергей Валентинович.

2.Провоторов Александр Анатольевич.

3.Губанов Владимир Викторович

4.Федоров Алексей Владимирович

5.Лещев Роман Алексеевич

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Малиашвили Татьяну Валерьевну

Стебунову Евгению Владимировну

Давыдову Нелю Ивановну

9. По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Устав.

1.8. Функции председательствующего общего заседания исполняет директор Общества. В случаи его отсутствия уполномочить члена Совета Директоров Провоторова Александра Анатольевича осуществлять функции Председательствующего на общем заседании.

1.9.Лицо, осуществляющее подсчет голосов на заседании – секретарь заседания.

Вопросов к докладчику не поступило. Члены Совета Директоров без обсуждения приступили к голосованию.

Итоги голосования:

ЗА5

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Решение принято единогласно.

Вопрос 2

Предварительное утверждение годового отчета общества

Докладчик – Председатель Совета Директоров

Докладчик сообщил, что в соответствии с п. 4 ст. 88 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров и предложил утвердить следующее решение по вопросу 2.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопросов к докладчику не поступило. Члены Совета Директоров без обсуждения приступили к голосованию.

Итоги голосования:

ЗА5

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Решение принято единогласно.

Вопрос 3

Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Докладчик – Председатель Совета Директоров.

Докладчик сообщил, что в соответствии с пп. 11, п. 1 ст. 65 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решение:

Утвердить рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли - дивиденды не выплачивать.

Вопросов к докладчику не поступило. Члены Совета Директоров без обсуждения приступили к голосованию.

Итоги голосования:

ЗА5

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Решение принято единогласно.

Вопрос 4

Об избрании счетной комиссии.

Докладчик – Председатель Совета Директоров.

Докладчик сообщил, что согласно п. 1 ст. 56 Закона об АО в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим заседанием акционеров.

В силу п. 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего заседания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, в случае если в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций 100 и менее счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом лицо (лица). В связи с чем,

предлагается назначить уполномоченных обществом следующих лиц:

Малиашвили Татьяну Валерьевну

Стебунову Евгению Владимировну

Давыдову Нелю Ивановну

Решение:

назначить уполномоченных обществом следующих лиц:

Малиашвили Татьяну Валерьевну

Стебунову Евгению Владимировну

Давыдову Нелю Ивановну

Вопросов к докладчику не поступило. Члены Совета Директоров без обсуждения приступили к голосованию.

Итоги голосования:

ЗА5

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Решение принято единогласно.

Председатель заседания Р.А. Лещев

Секретарь заседания А.В. Федоров

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор - Хомутов С.В.

3.2. Дата: 12.05.2025