Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гремяченское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 396813, Воронежская область, Хохольский район, с. Гремячье, ул. Пролетарская, д. 85 "А"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601314835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3631000181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43799-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3631000181
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2025
2. Содержание сообщения
27 мая 2025 года состоялось годовое заседание общего собрания акционеров
акционерного общества «Гремяченское автотранспортное предприятие»
Уставный капитал общества – 1424 рубля.
Общее количество выпущенных акций – 1424 рубля.
Номинальная стоимость одной акции – 1,00 рубль.
Общее количество голосов у акционеров – 1424 голоса.
Акции обыкновенные: регистрационный номер 1-01-43799-А, дата регистрации :22.12.2010г.
Адрес места нахождения: 396813, Воронежская обл., Хохольский р-он, с. Гремячье, ул. Пролетарская, д.85 а.
Вид Общего заседания: годовое.
Форма проведения заседания: собрание
Дата проведения заседания: 27 мая 2025 года
Место проведения заседания: 396840, Воронежская обл., р.п. Хохольский, ул. К. Маркса, д. 9, кв.1.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участии в собрании: 10 ч. 00 мин.
Время открытия собрания: 10 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания 10ч. 30 мин.
Председательствующий: член совета директоров – Хомутов Сергей Валентинович
Секретарь: Малиашвили Татьяна Валерьевна.
Функции Счетной комиссии исполняет:
В соответствии с п. 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, а также Протоколом заседания совета директоров № 8 от 25.04.2025г. функции счетной комиссии исполняют:
Малиашвили Татьяна Валерьевна –председатель комиссии
Стебунова Евгения Владимировна
Давыдова Неля Ивановна
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества осуществляет – нотариус Нотариального округа Хохольского района Симонова Оксана Владимировна.
Место нахождения нотариуса: р.п. Хохольский, ул. Карла Маркса, д. 9, кв.1
Со следующей повесткой дня:
1) Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2) Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2024 год.
3) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2024 года.
4) Утверждение распределения прибылей и убытков общества.
5) Определение количественного состава Совета директоров.
6) Избрание членов Совета директоров.
7) Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
8) Избрание членов ревизионной комиссии.
9) О внесении изменений в Устав.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 1424
По второму вопросу повестки дня: 1424
По третьему вопросу повестки дня: 1424
По четвертому вопросу повестки дня: 1424
По пятому вопросу повестки дня: 1424
По шестому вопросу повестки дня: 7120
По седьмому вопросу повестки дня: 1424
По восьмому вопросу повестки дня: 1424
По девятому вопросу повестки дня : 1424
По десятому вопросу повестки дня : 1424
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участия в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 1140
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1140
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1140
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1140
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1140
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 5700
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1140
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 562
(Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании не учитывает 578 (пятьсот семьдесят восемь) голосов, принадлежащих членам Совета директоров и генерального директора Общества)
По девятому вопросу: 1140
Кворум имеется.
Протоколом № 1 от 27.05.2025г. Приняты решения:
1. По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Генерального директора предприятия Хомутова Сергея Валентиновича, который доложил собравшимся о результатах финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год и предложил утвердить годовой отчет АО «Гремяченское АТП» за 2024 год.
Решили: Утвердить годовой отчет АО «Гремяченское АТП» за 2024 год.
Голосовали:
«За» - 1140 (одна тысяча сто сорок) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
2. По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Генерального директора предприятия Хомутова Сергея Валентиновича с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гремяченское АТП», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2024 год.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гремяченское АТП», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2024 год.
Голосовали:
«За» - 1140 (одна тысяча сто сорок) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Генерального директора Общества Хомутова С.В. с предложением о выплате (объявлении) дивидендов.
Решили: Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
Голосовали:
«За» - 1140 (одна тысяча сто сорок) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Генерального директора Общества Хомутова С.В. с предложением утвердить распределение прибылей и убытков АО «Гремяченское АТП».
Решили: Утвердить распределение прибылей и убытков АО «Гремяченское АТП».
Голосовали:
«За» - 1140 (одна тысяча сто сорок) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: Председательствующего на годовом общем акционерном собрании Хомутова С.В., с предложением определить количественный состав Совета директоров - 5 человек.
Решили: определить количественный состав Совета директоров - 5 человек.
Голосовали:
«За» - 1140 (одна тысяча сто сорок) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Слушали: Председательствующего на годовом общем акционерном собрании Хомутова С.В., с предложением об избрании членов Совета директоров АО «Гремяченское АТП» из следующего списка кандидатов:
1.Хомутов Сергей Валентинович.
2.Провоторов Александр Анатольевич.
3.Губанов Владимир Викторович
4.Федоров Алексей Владимирович
5.Лещев Роман Алексеевич
Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Хомутов Сергей Валентинович.
2.Провоторов Александр Анатольевич.
3.Губанов Владимир Викторович
4.Федоров Алексей Владимирович
5.Лещев Роман Алексеевич
№
Ф.И.О.
кандидата
«За» - количество кумулятивных голосов отданных за кандидата
1.Хомутов Сергей Валентинович.1140
2.Провоторов Александр Анатольевич.1140
3.Губанов Владимир Викторович1140
4.Федоров Алексей Владимирович1140
5.Лещев Роман Алексеевич 1140
Голосовали:
«Против всех кандидатов» - 0 (ноль) кумулятивных голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 (ноль) кумулятивных голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) кумулятивных голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Хомутова С.В., который предложил определить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.
Решили: определить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.
Голосовали:
«За» - 1140 (одна тысяча сто сорок) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Хомутова С.В., который предложил избрать в члены ревизионной комиссии АО «Гремяченское АТП» следующих кандидатов:
1.Малиашвили Татьяна Валерьевна
2.Стебунова Евгения Владимировна
3.Давыдова Неля Ивановна
Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Малиашвили Татьяна Валерьевна
2.Стебунова Евгения Владимировна
3.Давыдова Неля Ивановна
Голосовали:
№
Ф.И.О.
кандидата
«За» - количество кумулятивных голосов отданных за кандидата
1.Малиашвили Татьяна Валерьевна562
2.Стебунова Евгения Владимировна562
3.Давыдова Неля Ивановна 562
«Против всех кандидатов» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Слушали: Хомутова С.В. который предложил утвердить изменения в Устав Общества.
Решили: утвердить изменения в Устав Общества.
Голосовали:
«За» - 1140 (одна тысяча сто сорок) голосов, что составляет 100% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании;
«Не голосовал» - 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, принимавших участие в собрании.
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,00% голосов от акционеров, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня.
Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет.
Время закрытия собрания: 10 ч. 30 мин.
Дата составления протокола: 27 мая 2025 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор - Хомутов С.В.
3.2. Дата: 28.05.2025