Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Таловское автотранспортное предприятие"<BR>20.06.2023 16:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Таловское автотранспортное предприятие"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397480, Воронежская обл., Таловский район, рабочий пос. Таловая, ул. Чапаева, д. 71</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601356547</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3629000427</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40574-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16589</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Категория акций эмитента - обыкновенные именные бездокументарные   </P>
<P>Номер государственной регистрации 1-01-40574-А  </P>
<P>дата государственной регистрации 28.12.2021 года </P>
<P>
</P>
<P>                                     Открытое акционерное общество  «Таловское АТП»</P>
<P>                                                                     ПРОТОКОЛ № 1</P>
<P>                                         заседания Совета директоров ОАО «Таловское   АТП»</P>
<P>Дата проведения заседания: 20 июня 2023 года</P>
<P>Место проведения: 397480 Воронежская область р.п. Таловая ул. Чапаева дом 71</P>
<P>Время проведения заседания: 14-00.</P>
<P>Время закрытия заседания: 14-30</P>
<P>Лица, присутствующие на заседании:  члены Совета директоров: Ляхов Василий Иванович,  Пашкович Татьяна Петровна,  Мельников Александр  Алексеевич, Галяндин Юрий Анатольевич,    Фонова Анна Митрофановна.</P>
<P>Присутствует 5 из 5 избранных членов совета директоров.</P>
<P>В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюдён и составляет 100%. Совет директоров ОАО «Таловское АТП» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</P>
<P>
</P>
<P>Председательствовал на заседании  - Ляхов Василий Иванович.</P>
<P>Функции секретаря заседания  выполнял  - Мельников Александр Алексеевич.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания</P>
<P>Выборы председателя Совета директоров Общества</P>
<P>
</P>
<P>По вопросу повестки дня заседания выступил Генеральный директор ОАО «Таловское АТП»</P>
<P>Ляхов Василий Иванович, он  предложил избрать председателем Совета директоров Общества Галяндина Юрия Анатольевича.</P>
<P>
</P>
<P>Поставлено на голосование.</P>
<P>По  вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным  голосованием.</P>
<P>Итоги голосования</P>
<P>За - 100%; Против - нет; Воздержался - нет</P>
<P>РЕШИЛИ:</P>
<P>
</P>
<P> Избрать председателем Совета директоров Общества  Галяндина Юрия Анатольевича.</P>
<P>
</P>
<P>Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан</P>
<P>20.06.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Председательствующий на заседании</P>
<P>Ляхов Василий Иванович          ____________________________</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь заседания</P>
<P>Мельников Александр Алексеевич     ____________________________</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.И. Ляхов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.06.2023г.</P>