Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Таловское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397480, Воронежская обл., Таловский район, рабочий пос. Таловая, ул. Чапаева, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601356547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3629000427
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40574-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16589
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2024
2. Содержание сообщения
Категория акций эмитента - обыкновенные именные бездокументарные
Номер государственной регистрации 1-01-40574-А
дата государственной регистрации 28.12.2021 года
Протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
Общества: Открытое акционерное общество "Таловское автотранспортное предприятие".
Место нахождения общества: 397480, Воронежская обл., Таловский р-н, р п Таловая, ул. Чапаева, д. 71.
Адрес общества: 397480, Воронежская обл., Таловский р-н, р п Таловая, ул. Чапаева, д. 71.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени: 397480, Воронежская обл., Таловский р-н, р п Таловая, ул. Чапаева, д. 71.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 14 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 23 мая 2024 г.
Члены счетной комиссии:
1. Сушкова Л.И. – председатель счетной комиссии.
2. Кострюкова Р.Б. – член счетной комиссии.
3. Шевченко А. И. – член счетной комиссии.
Повестка дня общего собрания
1. Избрание счетной комиссии ОАО «Таловское АТП»
2. Утверждение годового отчета за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, о дивидендах.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Таловское АТП».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества.
Дата составления протокола об итогах голосования: 14.06.2024 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Избрание счетной комиссии ОАО «Таловское АТП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4062
Наличие кворума: есть (55,41%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрание счетной комиссии собрания ОАО «Таловское АТП» в составе трех человек
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 4062
4062
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию в составе трех человек 1.Сушкову Л.И. 2. Кострюкову Р.Б. 3. Шевченко А.И. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4062
Наличие кворума: есть (55,41%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 4062
4 062
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. 3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4062
Наличие кворума: есть (55,41%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.По итогах года дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на развитие производства и выплаты тринадцатой заработной платы.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 4062
4062
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Утверждение отчета ревизионной комиссии. По итогах года дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на развитие производства и выплаты тринадцатой заработной платы.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 36 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 36 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 20310
Наличие кворума: есть (55,41%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать членами совета директоров Общества:
1. ГАЛЯНДИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
2. ЛЯХОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
3. МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
4. ПАШКОВИЧ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
5. ФОНОВА АННА МИТРОФАНОВНА
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 32370
№ п/п Кандидат Число голосов
1 ГАЛЯНДИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 4062
2 ЛЯХОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 4062
3 МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 4062
4 ПАШКОВИЧ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 4062
5 ФОНОВА АННА МИТРОФАНОВНА 4062
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами совета директоров Общества:
1. ГАЛЯНДИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
2. ЛЯХОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
3. МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
4. ПАШКОВИЧ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
5. ФОНОВА АННА МИТРОФАНОВНА
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 6474
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3406
Наличие кворума: есть (52,6%)
Голосовали. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Ф.И.О. кандидата «за»
Кол-во голосов %
Шегида Ольга Леонидовна 3206 100
Дерябина Галина Ивановна 3206 100
Толбин Сергей Владимирович
3206 100
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятое решение: Избрать членов ревизионной комиссии:
Дерябина Галина Ивановна
Шегида Ольга Леонидовна
Толбина Сергея Владимировича
6. Назначение аудиторской организации Общества .
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4062
Наличие кворума: есть (55,41%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить Аудиторскую организацию Общества ООО «Межрегиональная консультационно- аудиторская палата»
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 4062
4062
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Аудиторскую организацию Общества ООО «Межрегиональная консультационно- аудиторская палата»
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
1. _____________________ Сушкова Л.И. – председатель счетной комиссии.
2. _____________________ Кострюкова Р.Б. – член счетной комиссии.
3. _____________________ Шевченко А. И. – член счетной комиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ляхов
3.2. Дата 14.06.2024г.