Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Таловское автотранспортное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397480, Воронежская обл., Таловский район, рабочий пос. Таловая, ул. Чапаева, д. 71

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601356547

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3629000427

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40574-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16589

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023

2. Содержание сообщения

Категория акций эмитента - обыкновенные именные бездокументарные Номер государственной регистрации 1-01-40574-А дата государственной регистрации 25.12.1992 года

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Совета директоров ОАО «Таловское АТП»

Дата проведения заседания:13 апреля 2023 года

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

«О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров общества»

Место проведения: 397480 Воронежская область р п Таловая ул Чапаева дом 71

Время проведения заседания: 9-00.

Время закрытия заседания: 10-00

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета директоров: - Галяндин Юрий Анатольевич

Члены Совета директоров: Ляхов Василий Иванович,

Пашкович Татьяна Петровна ,

Мельников Александр Алексеевич,

Ляхов Владимир Васильевич .

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета

директоров соблюдён и составляет 100%. Совет директоров ОАО «Таловское АТП» правомочен

принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председательствовал на заседании председатель Совета директоров Общества – Галяндин Юрий Анатольевич

Функции секретаря заседания выполнял – Мельников Александр Алексеевич

Повестка дня заседания:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Таловское АТП».

2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка её предоставления. 7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

8. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «Таловское АТП» за 2022 год.

1. По первому вопросу повестки дня заседания выступил Галяндин Ю.А. и предложил во

исполнение статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Таловское АТП» в форме заочного голосования .По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

ЗА - 100%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Таловское АТП» в форме заочного голосования.

2. По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил Галяндин Ю.А. и предложил провести годовое общее собрание акционеров 13 июня 2023 года, утвердить место проведения собрания -Воронежская область р п Таловая ул Чапаева д 71

утвердить время проведения собрания – до 17 час.

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

ЗА - 100%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ:

годовое общее собрание акционеров провести 13 июня 2023 года,

утвердить место проведения собрания - Воронежская область р п Таловая ул Чапаева д 71;

утвердить время проведения собрания –до 17 часов

3. По третьему вопросу повестки дня заседания выступил Ляхов В.И. и сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов - избрание Совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках {счёта прибылей и убытков), выборы единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.

ЗА - 100%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, , в том числе отчета о прибылях и убытках ( счета прибылей и убытков ) общества о дивидендах за 2022 год.

2. Избрание Совета директоров общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

4. По четвёртому вопросу повестки дня выступил Галяндин Ю.А. и предложил определить дату

составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 22 мая 2023 года.

По четвёртому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

ЗА - 100%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ:

определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров 22 мая 2023 года.

5. По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Галяндин Ю.А. и предложил направить

акционерам уведомление о проведении годового общего собрания акционеров письмами за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

ЗА - 100%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ:

определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров -

направление писем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

(Форма уведомления прилагается.),

6. По шестому вопросу повестки дня заседания выступил Ляхов В.И. и предложил утвердить

следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению общего собрания акционеров:

• годовая бухгалтерская отчётность за 2022 г.;

•АКТ документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Таловское АТП» за 2022 год

• сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Таловское АТП»;

• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО «Таловское АТП»

• годовой отчёт общества;

Также предложено утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 397480 Воронежская область р п Таловая ул Чапаева дом 71 с 22 мая по 13 июня 2023 г. с 10 до 17 часов.

По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

А - 100%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению общего собрания акционеров:

• годовая бухгалтерская отчётность за 2021 г.:

•АКТ документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Таловское АТП» за 2022 год

• сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Таловское АТП»;

• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО «Таловское АТП»

• годовой отчёт общества;

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию

акционеров. С материалами. предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: : 397480 Воронежская область р п Таловая ул Чапаева дом №71 с 22 мая по 13 июня 2023г., с 10 до 17 часов.

текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания выступил Ляхов В.И. и предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

ЗА - 100е/.: ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

РЕШИЛИ:

утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

(Форма бюллетеня прилагается.).

Приложение.

1. Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров:

2. Бюллетени (№ 1, № 2) для голосования на годовом общем собрании акционеров;

3. 8. По восьмому вопросу повестки дня заседания выступил генеральный директор ОАО «Таловское

АТП» Ляхов В.И. и представил для предварительного утверждения годовой отчёт общества за 2022 год.

4. По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.

Итоги голосования

5. За - 100%; Против - нет; Воздержался - нет

6. РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества за 2022 год и

представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Таловское АТП».

Рекомендовать общему годовому собранию акционеров:

Дивиденды не выплачивать.

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан

13.04.2023 года.

Председательствующий на заседании.

Галяндин Юрий Анатольевич _______________________________________

Секретарь заседания

Мельников Александр Алексеевич ______________________________________

Члены совета директоров

Ляхов Василий Иванович _______________________________________

Пашкович Татьяна Петровна ________________________________________

Ляхов Владимир Васильевич _______________________________________

13.04.2023 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Ляхов

3.2. Дата 13.04.2023г.