Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

<H1 class="news_header">Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Таловское автотранспортное предприятие"<BR>04.06.2024 08:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Таловское автотранспортное предприятие"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397480, Воронежская обл., Таловский район, рабочий пос. Таловая, ул. Чапаева, д. 71</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601356547</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3629000427</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40574-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16589</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Категория акций эмитента - обыкновенные именные бездокументарные Номер государственной регистрации 1-01-40574-А  дата государственной регистрации 25.12.1992 года </P>
<P>ПРОТОКОЛ № 3</P>
<P>заседания Совета директоров ОАО «Таловское АТП»</P>
<P>Дата проведения заседания:13 апреля 2024 года</P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>«О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров общества»</P>
<P>Место проведения: 397480 Воронежская область р п Таловая ул Чапаева дом 71</P>
<P>Время проведения заседания: 9-00.</P>
<P>Время закрытия заседания: 10-00</P>
<P>Лица, присутствующие на заседании:</P>
<P>Председатель Совета директоров: - Галяндин Юрий Анатольевич</P>
<P>Члены Совета директоров: Ляхов Василий Иванович,</P>
<P> Пашкович Татьяна Петровна , </P>
<P>Мельников Александр Алексеевич, </P>
<P>Ляхов Владимир Васильевич .</P>
<P>В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета</P>
<P>директоров соблюдён и составляет 100%. Совет директоров ОАО «Таловское АТП» правомочен</P>
<P>принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</P>
<P>Председательствовал на заседании председатель Совета директоров Общества – Галяндин Юрий Анатольевич                                                </P>
<P>Функции секретаря заседания выполнял – Мельников Александр Алексеевич</P>
<P>Повестка дня заседания:</P>
<P>1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Таловское АТП».</P>
<P>2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.</P>
<P>3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.</P>
<P>6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка её предоставления.                                   7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</P>
<P>8. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «Таловское АТП» за 2023 год.</P>
<P>1. По первому вопросу повестки дня заседания выступил Галяндин Ю.А. и предложил во</P>
<P>исполнение статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Таловское АТП» в форме заочного голосования .По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.</P>
<P>ЗА - 100%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет</P>
<P>РЕШИЛИ:</P>
<P>Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Таловское АТП» в форме заочного голосования.</P>
<P>2. По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил Галяндин Ю.А. и предложил провести годовое общее собрание акционеров 18 июня 2024 года, утвердить место проведения собрания -Воронежская область р п Таловая ул Чапаева д 71</P>
<P>утвердить время проведения собрания – до 17 час.</P>
<P>По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.</P>
<P>ЗА - 100%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет</P>
<P>РЕШИЛИ:</P>
<P>годовое общее собрание акционеров провести 18 июня 2024 года,</P>
<P>утвердить место проведения собрания - Воронежская область р п Таловая ул Чапаева д 71;</P>
<P>утвердить время проведения собрания –до 17 часов</P>
<P>3. По третьему вопросу повестки дня заседания выступил Ляхов В.И. и сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов - избрание Совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках {счёта прибылей и убытков), выборы единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.</P>
<P>ЗА - 100%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет</P>
<P>РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</P>
<P>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, , в том числе отчета о прибылях и убытках ( счета прибылей и убытков ) общества о дивидендах за 2023 год.</P>
<P>2. Избрание Совета директоров общества.</P>
<P>3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.</P>
<P>4. Назначение аудитора Общества.</P>
<P>4. По четвёртому вопросу повестки дня выступил Галяндин Ю.А. и предложил определить дату</P>
<P>составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 27 мая 2024 года.</P>
<P>По четвёртому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.</P>
<P>ЗА - 100%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет</P>
<P>РЕШИЛИ:</P>
<P>определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании</P>
<P>акционеров 27 мая 2024 года.</P>
<P>5. По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Галяндин Ю.А. и предложил направить</P>
<P>акционерам уведомление о проведении годового общего собрания акционеров письмами за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.</P>
<P>По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.</P>
<P>ЗА - 100%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет</P>
<P>РЕШИЛИ:</P>
<P>определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров направление писем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.</P>
<P>(Форма уведомления прилагается.), </P>
<P>6. По шестому вопросу повестки дня заседания выступил Ляхов В.И. и предложил утвердить</P>
<P>следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к</P>
<P>проведению общего собрания акционеров:</P>
<P>• годовая бухгалтерская отчётность за 2023 г.;</P>
<P>•АКТ документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Таловское АТП» за 2023 год</P>
<P>• сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Таловское АТП»;</P>
<P>• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО «Таловское АТП»</P>
<P>• годовой отчёт общества;</P>
<P>Также предложено утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 397480 Воронежская область р п Таловая ул Чапаева дом 71 с 22 мая по 18 июня 2024 г. с 10 до 17 часов.</P>
<P>По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.</P>
<P>А - 100%; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет</P>
<P>РЕШИЛИ:</P>
<P>Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при</P>
<P>подготовке к проведению общего собрания акционеров:</P>
<P>• годовая бухгалтерская отчётность за 2023 г.:</P>
<P>•АКТ документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Таловское АТП» за 2023 год</P>
<P>• сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Таловское АТП»;</P>
<P>• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО «Таловское АТП»</P>
<P>• годовой отчёт общества;</P>
<P>Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию</P>
<P>акционеров. С материалами. предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: : 397480 Воронежская область р п Таловая ул Чапаева дом №71 с 22 мая по 18 июня 2024г., с 10 до 17 часов. текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>7. По седьмому вопросу повестки дня заседания выступил Ляхов В.И. и предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров</P>
<P>По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.</P>
<P>ЗА - 100е/.: ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет</P>
<P>РЕШИЛИ:</P>
<P>утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>(Форма бюллетеня прилагается.).</P>
<P>Приложение.</P>
<P>1. Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров:</P>
<P>2. Бюллетени (№ 1, № 2) для голосования на годовом общем собрании акционеров;</P>
<P>3. 8. По восьмому вопросу повестки дня заседания выступил генеральный директор ОАО «Таловское</P>
<P>АТП» Ляхов В.И. и представил для предварительного утверждения годовой отчёт общества за 2022 год.</P>
<P>4. По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.</P>
<P>Итоги голосования</P>
<P>5. За - 100%; Против - нет; Воздержался - нет</P>
<P>6. РЕШИЛИ:</P>
<P>Утвердить годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества за 2023 год и</P>
<P>представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Таловское АТП».</P>
<P>Рекомендовать общему годовому собранию акционеров:</P>
<P>Дивиденды не выплачивать.</P>
<P>Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан</P>
<P>13.04.2023 года.</P>
<P>Председательствующий на заседании.</P>
<P>Галяндин Юрий Анатольевич      _______________________________________</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь заседания</P>
<P>Мельников Александр Алексеевич       ______________________________________</P>
<P>
</P>
<P>Члены совета директоров</P>
<P>Ляхов Василий Иванович            _______________________________________</P>
<P>Пашкович Татьяна Петровна      ________________________________________</P>
<P>Ляхов Владимир Васильевич      _______________________________________                        </P>
<P>
</P>
<P>13.04.2024 год</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.И. Ляхов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.06.2024г.</P>