Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Таловское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397480, Воронежская обл., Таловский район, рабочий пос. Таловая, ул. Чапаева, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601356547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3629000427
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40574-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16589
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023
2. Содержание сообщения
Категория акций эмитента - обыкновенные именные бездокументарные
Номер государственной регистрации 1-01-40574-А
дата государственной регистрации 28.12.2021 года
Протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество "Таловское автотранспортное предприятие".
Место нахождения общества: 397480, Воронежская обл., р п Таловая, ул. Чапаева, д. 71.
Адрес общества: 397480, Воронежская обл., р п Таловая, ул. Чапаева, д. 71.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени: 397480, Воронежская обл., р п Таловая, ул. Чапаева, д. 71.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 20 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 29 мая 2023 г.
Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 394026, г.Воронеж, проспект Труда,д.39.
Уполномоченное лицо регистратора: Родионова Ольга Васильевна.
Повестка дня общего собрания
1. Избрание счетной комиссии ОАО «Таловское АТП»
2. Утверждение годового отчета за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, о дивидендах.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Таловское АТП».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества .
Дата составления протокола об итогах голосования: 21.06.2023 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Избрание счетной комиссии ОАО «Таловское АТП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 532
Наличие кворума: есть (75,47%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Возложить исполнение обязанностей Счетной комиссии при выборах на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таловское АТП» на Акционерное общество «Новый регистратор» ОГРН 1037719000384, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг ФСФР России № 045-13951-000001 от 30 марта 2006 года (без ограничения срока действия).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 5 532
5 532
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Возложить исполнение обязанностей Счетной комиссии при выборах на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таловское АТП» на Акционерное общество «Новый регистратор» ОГРН 1037719000384, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг ФСФР России № 045-13951-000001 от 30 марта 2006 года (без ограничения срока действия).
2. Утверждение годового отчета за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 532
Наличие кворума: есть (75,47%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 5 599
5 599
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, о дивидендах.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 532
Наличие кворума: есть (75,47%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 5 532
5 532
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Таловское АТП».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 36 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 36 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 27 660
Наличие кворума: есть (75,47%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать состав Совета директоров из предложенных кандидатур в количестве 5 человек
1. Мельников Александр Алексеевич- водитель ОАО «Таловское АТП»
2. Ляхов Василий Иванович – генеральный директор ОАО «Таловское АТП»
3. Пашкович Татьяна Петровна – гл.бухгалтер ОАО «Таловское АТП»
4. Галяндин Юрий Анатольевич – начальник кассового пункта, инспектор-контролер, инженер ОТТБ и ТБ, экологии ОАО «Таловское АТП»
5. Фонова Анна Митрофановна – акционер ОАО «Таловское АТП»
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 27 660
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Мельников Александр Алексеевич - водитель ОАО «Таловское АТП» 5 532
2 Ляхов Василий Иванович – генеральный директор ОАО «Таловское АТП» 5 532
3 Пашкович Татьяна Петровна – гл.бухгалтер ОАО «Таловское АТП» 5 532
4 Галяндин Юрий Анатольевич – начальник кассового пункта, инспектор-контролер, инженер ОТТБ и ТБ, экологии ОАО «Таловское АТП» 5 532
5 Фоновап Анна Митрофановна - акционер ОАО «Таловское АТП» 5 532
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать состав Совета директоров из предложенных кандидатур в количестве 5 человек
1. Мельников Александр Алексеевич - водитель ОАО «Таловское АТП»
2. Ляхов Василий Иванович – генеральный директор ОАО «Таловское АТП»
3. Пашкович Татьяна Петровна – гл.бухгалтер ОАО «Таловское АТП»
4. Галяндин Юрий Анатольевич – начальник кассового пункта, инспектор-контролер, инженер ОТТБ и ТБ, экологии ОАО «Таловское АТП»
5. Фонова Анна Митрофановна – акционер ОАО «Таловское АТП»
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 5009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3211
Наличие кворума: есть (64,10%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества из предложенных кандидатур:
1. Шегида Ольга Леонидовна
2. Шевченко Александра Ивановна
3. Толбин Сергей Владимирович
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Шегида Ольга Леонидовна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 3211
3211
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Шевченко Александра Ивановна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 3211
3211
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Толбин Сергей Владимирович
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 3211
3211
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества из предложенных кандидатур:
1. Шегида Ольга Леонидовна
2. Шевченко Александра Ивановна
3. Толбин Сергей Владимирович
6. Утверждение аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 7 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 532
Наличие кворума: есть (75,47%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить внешним аудитором Общества ООО «Межрегиональная консультационно-аудиторская палата»
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 5 532
5 532
0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторской организацией - Общества ООО «Межрегиональная консультационно-аудиторская палата»
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Уполномоченное лицо ____________________________ /Родионова О.В./
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ляхов
3.2. Дата 20.06.2023г.