Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое.

2.2. Номер и дата протокола заседания Совета директоров о созыве общего собрания акционеров - протокол № 3 заседания Совета директоров от 05.05.2024 г.

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (опросным путем).

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества:

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Семилукский огнеупорный завод» (количество – 2 167 920 шт.; номинальная стоимость акции 0,1 руб. номинальная стоимость выпуска 216 792 руб., государственный регистрационный номер 40110-A; дата государственной регистрации выпуска 06.08.2003 г. Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Семилукский огнеупорный завод» не допущены к организованным торгам.

2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 13.06.2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 396901 Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5-а.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13.06.2024 г. включительно.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19.05.2024 года.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «СОЗ» по результатам 2023 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод».

3. Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2024 год.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

При подготовке к собранию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять для ознакомления следующую информацию:

1. Годовой отчет;

2. Годовая бухгалтерская отчетность,

3. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности,

4. Заключение внутреннего аудитора,

5. Информация о кандидатах в органы общества и о наличии их согласия на выдвижение;

6. Рекомендации совета директоров общества по размерам дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты;

7. Информация о крупных сделках, а также о сделках с заинтересованностью.

8. Проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общего собрания, могут ознакомиться с 19 мая 2024 г. в рабочие дни – понедельник, вторник, четверг, пятница с 9-00 часов до 15-00 часов по адресу: г. Семилуки Воронежской обл., ул. Ленина, д. 5-а, заводоуправление, комната № 2, а также в сети интернет по адресу:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396

https://www.semiluki.ru.com/.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.А. Смирницкий

3.2. Дата 05.05.2024г.