Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2024
2. Содержание сообщения
Решения совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» от 05.05.2024 г.
Протокол № 3 от 05.05.2024 г.
Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 05.05.2024 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупорный завод» не допущены к организованным торгам.
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента: кворум имелся, из семи членов Совета директоров присутствовало шесть.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 1. О созыве годового общего собрания акционеров общества принято решение: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «СОЗ» в форме заочного голосования (опросным путем). Установить, дату окончания приема заполненных бюллетеней 13 июня 2024 г., а также адрес для направления бюллетеней – 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5-а, комната № 2.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупорный завод» не допущены к организованным торгам.
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
По вопросу 2. О рекомендации по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2023 года. принято решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «СОЗ» принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СОЗ» по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
По вопросу 3 О кандидатах в Совет директоров общества принято решение: выдвинуть для утверждения на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Антонова Анна Юрьевна
2. Бровкина Елена Геннадьевна,
3. Веренёва Наталья Александровна,
4. Елфимова Галина Александровна,
5. Кольцов Игорь Васильевич,
6. Кулакова Ольга Анатольевна
7. Тарасова Светлана Александровна
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
По вопросу 4 О кандидате аудитора общества принято решение: включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора акционерного общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью ООО Аудиторская фирма «Стандарт-Аудит».
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
По вопросу 5 Об установлении даты определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров принято решение: Составить список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 19.05.2024 г.
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
По вопросу 6 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СОЗ»:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «СОЗ» по результатам 2023 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод».
3. Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2024 год.
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
По вопросу 7 О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества принято решение: Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
По вопросу 8 Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества принято решение: Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
По вопросу 9 Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества принято решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
По вопросу 10 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества принято решение: определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «СОЗ», является:
1. Годовой отчет,
2. Годовая бухгалтерская отчетность,
3. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности,
4. Заключение внутреннего аудитора,
5. Информация о кандидатах в органы общества и о наличии их согласия на выдвижение,
6. Рекомендации совета директоров общества по размерам дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты,
7. Информация о крупных сделках, а также о сделках с заинтересованностью,
8. Проекты решений по вопросам повестки дня ГОСА.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общего собрания, могут ознакомиться с 19 мая 2024 г. в рабочие дни – понедельник, вторник, четверг, пятница с 9-00 часов до 15-00 часов по адресу: г. Семилуки Воронежской обл., ул. Ленина, д. 5-а, заводоуправление, комната № 2, а также в сети интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396
https://www.semiluki.ru.com/.
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
По вопросу 11 О счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества принято решение: Функции счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров общества возложить на АО «Регистраторское общество «Статус», осуществляющего ведение реестра акционеров
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
По вопросу 12 О секретаре годового общего собрания акционеров общества принято решение: Функции секретаря годового общего собрания акционеров общества возложить на Вертепова С.В.
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Смирницкий
3.2. Дата 05.05.2024г.