Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.05.2024 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2024 года, в 10 часов.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров общества

2. О рекомендации по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

3. О кандидатах в Совет директоров общества.

4. О кандидате аудитора общества.

5. Об установлении даты определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества

7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества

8. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового обще-го собрания акционеров общества.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собра-нии акционеров общества

10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества

11. О счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества

12. О секретаре годового общего собрания акционеров общества

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.А. Смирницкий

3.2. Дата 02.05.2024г.