Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"<BR>16.06.2023 11:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.06.2023 года</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Об избрании Председателя Совета директоров.</P>
<P>2. О продлении полномочий генерального директора Неупокоева А.Ф. </P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:</P>
<P>- акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупорный завод» (количество – 2 167 920 шт.; </P>
<P>- номинальная стоимость акции 0,1 руб. номинальная стоимость выпуска 216 792 руб., </P>
<P>Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 40110-A; </P>
<P>- номер выпуска - 1-01-40110-A</P>
<P>- дата государственной регистрации выпуска 06.06.2003 г. </P>
<P>Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупорный завод» не допущены к организованным торгам.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Ф. Неупокоев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.06.2023г.</P>