Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» в форме заочного голосования состоялось 13 июня 2023 г.
Дата составления протокола очередного общего собрания акционеров № 1 -173.06.2023 г.
Заполненные акционерами Бюллетени высылались по адресу: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, д.5 А, комната 2,
Вид общего собрания – годовое очередное.
Форма проведения – заочное собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 19.05.2023 г.
2.2 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупорный завод» (количество – 2 167 920 шт.;
- номинальная стоимость акции 0,1 руб. номинальная стоимость выпуска 216 792 руб.,
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 40110-A;
- номер выпуска - 1-01-40110-A
- дата государственной регистрации выпуска 06.06.2003 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупорный завод» не допущены к организованным торгам.
2.3. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Адрес Воронежского филиала: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора: Золототрубов Геннадий Викторович по доверенности, по доверенности № 300-21 от 01.12.2021 г.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 16 июня 2023 г.
Счетная комиссия констатирует наличие кворума для проведения собрания акционеров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» и голосования по всем вопросам повестки дня.
По данным реестра акционеров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 2.167.920 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч девятьсот двадцать) голосов.
2.4. Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета ПАО «Семилукский огнеупорный завод», годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «СОЗ» по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод».
4. Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2023 год.
5. Утверждение Устава общества в редакции № 8
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 167 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 2 167 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 1 644 090
Кворум (%) - 75.8372
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 г.» голоса распределились следующим образом:
ЗА-1 643 715, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0, Не голосовали-0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:-375
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам 2022 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 167 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 2 167 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 1 644 090
Кворум (%)-75.8372
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Чистую прибыль Общества по итогам деятельности общества в 2022 году направить на пополнение оборотных средств. Выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022 года не производить» голоса распределились следующим образом:
ЗА-1 643 702, ПРОТИВ-13, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-75
Не голосовали – 0,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 300
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов совета директоров Общества»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания-15 175 440
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.-15 175 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-11 508 630
Кворум (%)-75.8372
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета Директоров общества:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
Веренёва Наталья Александровна; 1 643 476
Бровкина Елена Геннадьевна; 1 643 926
Елфимова Галина Александровна; 1 646 026
Кольцов Игорь Васильевич; 1 643 476
Костров Алексей Васильевич; 1 643 726
Кулакова Ольга Анатольевна; 1 643 726
Тарасова Светлана Александровна; 1 643 476
ПРОТИВ всех кандидатов:-182, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: -525, Не голосовали по всем кандидатам:-0, Нераспределенные голоса:-0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:-91
На основании итогов голосования избраны: Веренёва Наталья Александровна, Бровкина Елена Геннадьевна, Елфимова Галина Александровна, Кольцов Игорь Васильевич, Костров Алексей Васильевич, Кулакова Ольга Анатольевна, Тарасова Светлана Александровна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания-2 167 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.-2 167 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-1 644 090
Кворум (%)-75.8372
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО Аудиторская фирма «Стандарт-аудит»» голоса распределились следующим образом:
ЗА-1 643 715, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-75, Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:-300
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение Устава общества в редакции № 8»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания-2 167 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.-2 167 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу-1 644 090
Кворум (%)-75.8372
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав ПАО «Семилукский огнеупорный завод» в редакции № 8» голоса распределились следующим образом:
ЗА-1 643 715, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-75
Не голосовали – 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:-300
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2.5. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатов ПАО «Семилукский огнеупорный завод» за 2022 г.»
2. По второму вопросу принято решение: Дивиденды по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать».
3. По третьему вопросу принято решение: «Избрать членами Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод»: Бровкину Е.Г., Веренёву Н. А. Елфимову Г.А., Кольцова И.В., Кострова А..В., Кулакову О..А., Тарасову С.А.
4. По четвертому вопросу принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2023 год ООО Аудиторская фирма «Стандарт-аудит».
6. По пятому вопросу принято решение: «Утвердить устав общества в редакции № 8»
Функции счетной комиссии выполняло ОА Регистраторское общество «Статус»
Место нахождения регистратора: Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Адрес Воронежского филиала: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Неупокоев
3.2. Дата 15.06.2023г.