Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2023
2. Содержание сообщения
Решения совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» от 31.08.2023 г.
Протокол № 3 от 31.08.2023 г.
Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообще-ние - 31.08.2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества: обыкновенные бездокументарные акции, госу-дарственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его госу-дарственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Семилукский огнеупор-ный завод» не допущены к организованным торгам.
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента: кворум имелся, из семи членов Совета директоров присутствовало шесть.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 1.
О прекращении полномочий и трудового договора генерального директора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» Неупокоева А.Ф.
Принято решение:
Прекратить полномочия генерального директора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» Неупокоева А.Ф. и трудовой договор с ним с 31 августа 2023 г.
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
По вопросу 2.
О назначении генерального директора ПАО «Семилукский огнеупорный завод».
принято решение:
Назначить генеральным директором ПАО «Семилукский огнеупорный завод» с 01 сентября 2023 г. Смирницкого Павла Александровича, поручить председателю совета ди-ректоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» Вереневой Н.А. подписать трудовой договор с генеральным директором Смирницким П.А.
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 31.08.2023 г., протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Неупокоев
3.2. Дата 01.09.2023г.