Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
Решения совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод» от 24.04.2024 г. Протокол № 2 от 24.04.2024 г.
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента: кворум имелся, из семи членов Совета директоров присутствовало шесть.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 1. Утверждение Политики общества в области внутреннего аудита в редакции № 1.
Принято решение: утвердить Политику Общества в области внутреннего аудита в редакции № 1.
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
По вопросу 2. Утверждение Программы гарантий и повышения качества внутреннего аудита общества.
принято решение: утвердить Программу гарантий и повышения качества внутреннего аудита общества.
Итоги голосования: «За» - (6 голосов), «Против» - нет (0 голосов), «Воздержался» - нет (0 голосов).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Смирницкий
3.2. Дата 24.04.2024г.