Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.05.2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год ПАО «СОЗ», в том числе отчета о финансовых результатах общества.
2. О рекомендации по распределению прибыли общества, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
3. О кандидатах в Совет директоров общества.
4. О кандидате аудитора общества, о рекомендациях по определению размера оплаты услуг аудитора.
5. О созыве годового общего собрания акционеров общества
6. Об установлении даты определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества
8. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества
9. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества
12. О счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества
13. О секретаре годового общего собрания акционеров общества
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Семилукский огнеупорный завод» (количество – 2 167 920 шт.; номинальная стоимость акции 0,1 руб. номинальная стоимость выпуска 216 792 руб., государственный регистрационный номер 40110-A; дата государственной регистрации выпуска 14.12.1992 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Семилукский огнеупорный завод» не допущены к организованным торгам.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Неупокоев
3.2. Дата 03.05.2023г.