Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Латненский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396950, Воронежская область, Семилукский район, рп Латная, ул. Ленина, 99А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628000488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40644-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3628000488
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров), почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах",
-должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание состоялось 07.06.2024 года, Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 394026, Воронежская область, город Воронеж, проспект Труда, дом 39.
Кворум общего собрания участников (акционеров):
число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня – 15 650 (кворум имеется).
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2023 года.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе и о дивидендах за 2023 год) по результатам финансового 2023 года.
5. Определение количественного состава и избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров):
1.Избрание членов счетной комиссии.
Выступила Рогова Е.Н. с предлагаемым кандидатом в счетную комиссию.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня – 15 650 (кворум имеется)
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить счетную комиссию - Воронежский филиал акционерного общества «Новый регистратор», которое выступает правопреемником акционерного общества «Объединенная регистрационная компания» (Воронежский филиал Акционерного общества "Новый регистратор" ОГРН :1037719000384, ИНН:7719263354, Лицензия № 045-13951-000001 от 30 марта 2006 г.).
Проголосовали:
«ЗА» - 15 650 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу – «0», что составляет «0,00» % от принявших участие в голосовании по данному вопросу.
По итогам голосования по первому вопросу принято решение:
Утвердить счетную комиссию - Воронежский филиал акционерного общества «Новый регистратор», которое выступает правопреемником акционерного общества «Объединенная регистрационная компания» (Воронежский филиал Акционерного общества "Новый регистратор" ОГРН :1037719000384, ИНН:7719263354, Лицензия № 045-13951-000001 от 30 марта 2006 г.).
2.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Выступила Рогова Е.Н. с предложением утвердить годовой отчет за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня – 15 650 (кворум имеется)
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Проголосовали:
«ЗА» - 15 650 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу – «0», что составляет «0,00» % от принявших участие в голосовании по данному вопросу.
По итогам голосования по второму вопросу принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2023 года.
Выступила Рогова Е.Н. с информацией о годовой бухгалтерской отчётности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня – 15 650 (кворум имеется)
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2023 года.
Проголосовали:
«ЗА» - 15 650 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу – «0», что составляет «0,00»% от принявших участие в голосовании по данному вопросу.
По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2023 года.
4.Распределение прибыли Общества (в том числе и о дивидендах за 2023 год) по результатам финансового 2023 года.
Выступила Рогова Е.Н., которая отметила, что Советом директоров не рекомендовано для утверждения общим собранием акционеров дивидендов по привилегированным акциям, а дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2023 года, в том числе:
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;
- дивиденды по привилегированным акциям типа А не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 15 650 (кворум имеется)
Проголосовали:
«ЗА» - 15 650 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу – «0», что составляет «0,00»% от принявших участие в голосовании по данному вопросу.
По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2023 года, в том числе:
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;
- дивиденды по привилегированным акциям типа А не выплачивать.
5.Определние количественного состава и избрание Совета директоров Общества.
Выступила Рогова Е.Н, которая отметила, что предлагается определить численный состав Света директоров в количестве пять человек. Кандидаты в члены совета директоров:
Рогова Елена Николаевна
Дроздова Наталья Владимировна
Бердников Александр Николаевич
Лысенко Сергей Александрович
Грушкина Ирина Николаевна
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования – 78 250 (кумулятивных голосов) (кворум имеется)
Вопрос поставленный на голосование:
определить численный состав Совета директоров в количестве пять человек.
Проголосовали:
«ЗА» - 78 250 (кумулятивных голосов);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу – «0», что составляет «0,00» % от принявших участие в голосовании по данному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по избранию членов Совета директоров Общества – 78 250 (кумулятивных голосов) (кворум имеется).
Вопрос, поставленный на голосование (кумулятивное голосование):
Избрать членами Совета директоров Общества:
Рогова Елена Николаевна
Дроздова Наталья Владимировна
Бердников Александр Николаевич
Лысенко Сергей Александрович
Грушкина Ирина Николаевна.
Проголосовали:
Рогова Елена Николаевна «ЗА» - 15 650 голосов
Дроздова Наталья Владимировна «ЗА» - 15 650 голосов
Бердников Александр Николаевич «ЗА» - 15 650 голосов
Лысенко Сергей Александрович «ЗА» - 15 650 голосов
Грушкина Ирина Николаевна «ЗА» - 15 650 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0% от участвующих в голосовании)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0% от участвующих в голосовании)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по избранию членов Совета директоров Общества – 78 250 (кумулятивных голосов) (кворум имеется).
По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:
1.Определить количественный состав Совета директоров в количестве пяти человек;
2. Избрать членами Совета директоров Общества:
Рогова Елена Николаевна
Дроздова Наталья Владимировна
Бердников Александр Николаевич
Лысенко Сергей Александрович
Грушкина Ирина Николаевна.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Выступила Рогова Е.Н. – предлагается избрать членами ревизионной комиссии Общества на один год следующих кандидатов:
Бочарова Татьяна Анатольевна
Саприна Елена Николаевна
Ворон Юлия Вадимовна
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании по данному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня – 15 650 (кворум имеется)
Вопрос поставленный на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества сроком на один год следующих кандидатов:
Бочарова Татьяна Анатольевна
Саприна Елена Николаевна
Ворон Юлия Вадимовна
Проголосовали:
«ЗА» - 15 650 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу – «0», что составляет «0,00» % от принявших участие в голосовании по данному вопросу.
По итогам голосования по шестому вопросу принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества сроком на один год следующих кандидатов:
Бочарова Татьяна Анатольевна
Саприна Елена Николаевна
Ворон Юлия Вадимовна
7. Назначение аудиторской организации Общества.
Выступила Рогова Е.Н., которая отметила, что предлагается назначить в качестве аудиторской организации Общества - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕС НАВИГАТОР", ОГРН 5137746086902, ИНН 7710951733, адрес: 115419, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 11, член СОА Ассоциации «Содружество», Решение Правления СРО ААС от 27.12.2016г. (Протокол № 274), ОРНЗ – 11606085696.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 15 650 (кворум имеется)
Вопрос поставленный на голосование:
Назначить в качестве аудиторской организации Общества - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕС НАВИГАТОР", ОГРН 5137746086902, ИНН 7710951733, адрес: 115419, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 11, член СОА Ассоциации «Содружество», Решение Правления СРО ААС от 27.12.2016г. (Протокол № 274), ОРНЗ – 11606085696.
Проголосовали:
«ЗА» - 15 650 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу – «0», что составляет «0,00» % от принявших участие в голосовании по данному вопросу.
По итогам голосования по седьмому вопросу принято решение:
Назначить в качестве аудиторской организации Общества - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕС НАВИГАТОР", ОГРН 5137746086902, ИНН 7710951733, адрес: 115419, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 11, член СОА Ассоциации «Содружество», Решение Правления СРО ААС от 27.12.2016г. (Протокол № 274), ОРНЗ – 11606085696.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): № 1/2024 от 10.06.2024 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- обыкновенные именные бездокументарные акции: номер государственной регистрации выпуска 1-02-40644-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г.;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-40644-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г. (Владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня, в связи с тем, что на предыдущем годовом собрании акционеров от 16 июня 2023 года не было принято решение о выплате дивидендов).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ООО УК "Продимекс Агро" ______________ А.А. Угаров
3.2. Дата подписи: 10.06.2024 г. М.П.