Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Латненский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396950, Воронежская область, Семилукский район, рп Латная, ул. Ленина, 99А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628000488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40644-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3628000488
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании участвовали 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для принятия решений - имеется.
Решения по всем вопросам приняты единогласно: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н., которая предложила во исполнение ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Латненский элеватор» в форме заочного голосования 07 июня 2024 года. Предложила определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Латненский элеватор» - не позднее 17ч. 00мин. 07 июня 2024 года, заполненные бюллетени для голосования должны быть предоставлены (направлены) по адресу регистратора ПАО «Латненский элеватор»: Воронежский филиал АО «Новый регистратор»: 394026, Воронежская область, город Воронеж, проспект Труда, дом 39.
Предложила определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- обыкновенные именные бездокументарные акции: номер государственной регистрации выпуска 1-02-40644-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г.;
- Привилегированные именные бездокументарные акции типа А: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-40644-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г. (Владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня, в связи с тем, что на предыдущем годовом собрании акционеров от 16 июня 2023 года не было принято решение о выплате дивидендов).
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Латненский элеватор» в форме заочного голосования 07 июня 2024г. Определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Латненский элеватор» - не позднее 17ч.00мин. 07 июня 2024 года, заполненные бюллетени для голосования должны быть предоставлены (направлены) по адресу регистратора ПАО «Латненский элеватор»: Воронежский филиал АО «Новый регистратор»: 394026, Воронежская область, город Воронеж, проспект Труда, дом 39.
Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- обыкновенные именные бездокументарные акции: номер государственной регистрации выпуска 1-02-40644-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г.;
- Привилегированные именные бездокументарные акции типа А: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-40644-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г. (Владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня, в связи с тем, что на предыдущем годовом собрании акционеров от 16 июня 2023 года не было принято решение о выплате дивидендов).
По второму вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. с текстом годового отчета ПАО «Латненский элеватор» за 2023 г. и предложила предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Латненский элеватор» за 2023 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров, включить годовой отчет Общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Латненский элеватор» за 2023 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров, включить годовой отчет Общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
По третьему вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, в частности:
- утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- утвердить рекомендации совета директоров по выплате дивидендов:
а) дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;
б) дивиденды по привилегированным акциям типа А не выплачивать.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
- утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- утвердить рекомендации совета директоров по выплате дивидендов:
а) дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;
б) дивиденды по привилегированным акциям типа А не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня выступила Рогова Е.Н. по вопросу о повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «Латненский элеватор» и предложила утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2023 года.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе и о дивидендах за 2023 год) по результатам финансового 2023 года.
5. Определение количественного состава и избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2023 года.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе и о дивидендах за 2023 год) по результатам финансового 2023 года.
5. Определение количественного состава и избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
По пятому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 мая 2024 года.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 14 мая 2024 года.
По шестому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила:
- утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Латненский элеватор» в предложенной редакции;
- направить лицам, указанным в списке лиц, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами в срок до 17 мая 2024 г.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
- утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Латненский элеватор» в предложенной редакции;
- направить лицам, указанным в списке лиц, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, Общества сообщения о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами в срок до 17 мая 2024 г.
По седьмому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) годовой отчет за 2023 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, аудиторское заключение о ней;
3) информация о кандидатах в органы общества и о наличии их согласия на выдвижение:
Совет директоров:
Рогова Елена Николаевна;
Дроздова Наталья Владимировна;
Бердников Александр Николаевич;
Лысенко Сергей Александрович;
Грушкина Ирина Николаевна.
Ревизионная комиссия:
Бочарова Татьяна Анатольевна;
Ворон Юлия Вадимовна;
Саприна Елена Николаевна.
Аудиторская организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕС НАВИГАТОР", ОГРН 5137746086902, ИНН 7710951733, адрес: 115419, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 11, член СОА Ассоциации «Содружество», Решение Правления СРО ААС от 27.12.2016г. (Протокол № 274), ОРНЗ – 11606085696.
4) рекомендации совета директоров общества относительно размера дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты;
5) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и об их согласии на выдвижение, а также заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
6) информация (материалы), которая предусмотрена уставом.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 17 мая 2024 г по 07 июня 2024 года кроме выходных и праздничных дней по следующим адресам:
• Воронежская обл., Семилукский район, рп Латная, ул. Ленина, 99А, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов,
• Воронежская обл., г. Воронеж, Московский проспект, 19 Б, офис 417, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов.
Копии документов предоставляются по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании в течение семи рабочих дней с даты поступления данного требования. За предоставление копий взимается плата, которая не может превышать затрат на их изготовление.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) годовой отчет за 2023 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, аудиторское заключение о ней;
3) информация о кандидатах в органы общества и о наличии их согласия на выдвижение:
Совет директоров:
Рогова Елена Николаевна;
Дроздова Наталья Владимировна;
Бердников Александр Николаевич;
Лысенко Сергей Александрович;
Грушкина Ирина Николаевна.
Ревизионная комиссия:
Бочарова Татьяна Анатольевна;
Ворон Юлия Вадимовна;
Саприна Елена Николаевна.
Аудиторская организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕС НАВИГАТОР", ОГРН 5137746086902, ИНН 7710951733, адрес: 115419, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 11, член СОА Ассоциации «Содружество», Решение Правления СРО ААС от 27.12.2016г. (Протокол № 274), ОРНЗ – 11606085696.
4) рекомендации совета директоров общества относительно размера дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты;
5) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и об их согласии на выдвижение, а также заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
6) информация (материалы), которая предусмотрена уставом.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 17 мая 2024 г по 07 июня 2024 года кроме выходных и праздничных дней по следующим адресам:
• Воронежская обл., Семилукский район, рп Латная, ул. Ленина, 99А, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов,
• Воронежская обл., г. Воронеж, Московский проспект, 19 Б, офис 417, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов.
Копии документов предоставляются по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании в течение семи рабочих дней с даты поступления данного требования. За предоставление копий взимается плата, которая не может превышать затрат на их изготовление.
По восьмому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. Предложила направить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами до 17 мая 2024 г.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. Направить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами до 17 мая 2024 г.
По девятому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров Общества:
Рогова Елена Николаевна;
Дроздова Наталья Владимировна;
Бердников Александр Николаевич;
Лысенко Сергей Александрович;
Грушкина Ирина Николаевна.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров Общества:
Рогова Елена Николаевна;
Дроздова Наталья Владимировна;
Бердников Александр Николаевич;
Лысенко Сергей Александрович;
Грушкина Ирина Николаевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03 мая 2024 года, протокол № бн.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ООО УК "Продимекс Агро" ______________ А.А. Угаров
3.2. Дата подписи: 03.05.2024 г. М.П.