Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный рынок ПЛЮС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397160, Воронежская обл., Борисоглебский район, г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, д. 65А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600617512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3604013689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6127
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания – Годовое.
Форма проведения собрания – заочное голосование (Основание: Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 12.12.2023 N 590-ФЗ,
от 25.12.2023 N 625-ФЗ)).
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеня): 15 марта 2024 г.
Место проведения общего собрания (прием бюллетеней): 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Юбилейная 65 а.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества в форме заочного голосования 19 февраля 2024 года.
Повестка дня:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.
Вопрос 2. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
Вопрос 3. О размере и форме выплаты дивидендов по акциям, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Вопрос 4. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета за IV квартал 2023 года, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Вопрос 5. О выплате премии коллективу Общества за IV квартал 2023 года.
Вопрос 6. О выплате благотворительной и материальной помощи.
Вопрос 7. О ежемесячном вознаграждении и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии на 2024 год, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Вопрос 8. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2024 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу г. Борисоглебск, ул. Юбилейная 65-а с 23.02.2024г. по рабочим дням с 08-00 до 16-00 часов. Телефоны для справок: 8 (47354) 6-02-12, 6-04-40.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-42419-A, дата регистрации 20.03.2003
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Мишуков
3.2. Дата 04.02.2024г.