Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл, г.о. город Череповец, г Череповец, ул Белинского, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501250629
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528013846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25569; http://chku.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
повторного годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Череповецкое карьерное управление»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Череповецкое карьерное управление»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец
Адрес общества: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, г. Череповец, ул. Белинского, д. 3
Вид общего собрания: повторное годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: заочное голосование*
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13.11.2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 08.12.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная АО «ЧКУ».
Председатель собрания – Чолак Сергей Викторович
Секретарь собрания – Гвоздев Игорь Юрьевич
Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии, – регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».
Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросам повестки дня собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Номер выпуска акций 1-01-25255-J. Дата регистрации выпуска 22 января 1993 года.
Наличие кворума по вопросам повестки дня, %
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
317 540 317 540 288 070 Имеется,
90,7193
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
317 540 317 540 288 070 Имеется,
90,7193
Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
317 540 317 540 288 070 Имеется,
90,7193
Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации Общества.
317 540 317 540 288 070 Имеется,
90,7193
Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества.
317 540 / 1 587 700 1 1 587 700 1 1 440 350 1 Имеется,
90,7193
Вопрос № 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
317 540 237 081 2 207 611 2 Имеется,
87,5696
1 при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров.
2 кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 5; исключено 80 459 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Итоги голосования по Вопросу 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 288 707 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА» 175 021 60,7564
«ПРОТИВ» 113 049 39,2436
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «ЧКУ» за 2022 год.
Итоги голосования по Вопросу 2 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 288 070 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА» 175 021 60,7564
«ПРОТИВ» 113 049 39,2436
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЧКУ» за 2022 год.
Итоги голосования по Вопросу 3 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 288 070 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА» 175 021 60,7564
«ПРОТИВ» 113 049 39,2436
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Формулировка принятого решения: Полученную АО «ЧКУ» по результатам 2022 финансового года прибыль в размере 22 583 тыс. руб. не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «ЧКУ» по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по Вопросу 4 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 288 070 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА» 175 021 60,7564
«ПРОТИВ» 113 049 39,2436
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Формулировка принятого решения: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Финанс» (ООО «Аудит-Финанс»), ОГРН 1133525016118, ИНН 3525308425, 160000, г. Вологда,
ул. Лермонтова, дом 5, кабинет 5 аудиторской организацией АО «ЧКУ».
Итоги голосования по Вопросу 5 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 587 700 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 587 700 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 440 350 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Варианты голосования Ф.И.О. кандидата: Количество поданных голосов % от общего
числа голосов, учитываемых при принятии решения
За 1. Браулов Роман Сергеевич 0 0
За 2. Гвоздев Игорь Юрьевич 291 533 20,2404
За 3. Матасов Александр Валентинович 1 0,0001
За 4. Чолак Сергей Викторович 291 536 20,2406
За 5. Шумилов Илья Николаевич 291 534 20,2405
За 6. Заргарян Гарлем Григорьевич 280 529 19,4764
За 7. Ковязин Николай Васильевич 278 313 19,3226
За 8. Богданов Максим Денисович 1 0,0001
За 9. Симонян Рафик Багратович 1 0,0001
За 10. Кошинин Роман Михайлович 1 0,0001
Против 0 0
Воздержался 0 0
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 6 901 шт. ( 0,4791 %).
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО «ЧКУ» в следующем составе: Гвоздев Игорь Юрьевич, Чолак Сергей Викторович, Шумилов Илья Николаевич, Заргарян Гарлем Григорьевич, Ковязин Николай Васильевич.
Итоги голосования по Вопросу 6 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 237 081 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 207 611 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
№ п/п Ф.И.О. кандидата: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За Против Воздержался
число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1. Крюков Дмитрий Евгеньевич 175 013 84,2985 32 598 15,7015 0 0,0000
2. Тарасова Нина Владимировна 175 013 84,2985 32 598 15,7015 0 0,0000
3. Цветкова Светлана Валериевна 175 013 84,2985 32 598 15,7015 0 0,0000
Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЧКУ» следующих лиц: Крюков Дмитрий Евгеньевич, Тарасова Нина Владимировна, Цветкова Светлана Валериевна.
Приложения: 1. Годовой отчет АО «ЧКУ».
2. Протокол об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров.
Дата составления протокола: «13» декабря 2023 года.
Председатель собрания ___________________ С.В. Чолак
(подпись)
Секретарь собрания ___________________ И.Ю. Гвоздев
(подпись)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Шумилов
3.2. Дата 13.12.2023г.