Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл, г.о. город Череповец, г Череповец, ул Белинского, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501250629

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528013846

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25569; http://chku.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2024

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ №1

годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Череповецкое карьерное управление» Место нахождения общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец

Адрес общества: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, г. Череповец, ул. Белинского, д. 3

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: заочное голосование*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.06.2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28.06.2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

162608, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ Череповец, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная АО «ЧКУ».

Номер выпуска акций 1-01-25255-J. Дата регистрации выпуска 22 января 1993 года.

Председатель собрания - Чолак Сергей Викторович

Секретарь собрания - Гвоздев Игорь Юрьевич

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии, - регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросам повестки дня собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня, %

Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2023 года.

317 540 317 540 287 527 Имеется,

90,5483

Вопрос № 2. Назначение аудиторской организации Общества.

317 540 317 540 287 527 Имеется,

90,5483

Вопрос № 3. Избрание Совета директоров Общества.

317 540/ 1 587 700 1 1 587 700 1 1 437 635 1 Имеется,

90,5483

Вопрос № 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

317 540 237 081 2 207 068 3 Имеется,

87,3406

Вопрос № 5. Принятие решения об участии АО «ЧКУ» в ассоциации.

317 540 317 540 287 527 Имеется,

90,5483

при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

2 исключено 80 459 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 3).

3 исключено 80 459 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в собрании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 3).

* согласно статьи 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции статьи 12 Федерального закона от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решения Совета директоров от 24.05.2024 г. (Протокол № 6/н от 24.05.2024 г.).

Итоги голосования по Вопросу 1 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287 527 штук.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, учитываемых при принятии решения

«ЗА» 174 921 60,8364

«ПРОТИВ» 112 606 39,1636

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Формулировка принятого решения: Полученный АО «ЧКУ» за 2023 год убыток в размере 935 тысяч рублей не погашать и оставить его на балансе Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЧКУ» по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по Вопросу 2 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 287 527 штук.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, учитываемых при принятии решения

«ЗА» 174 921 60,8364

«ПРОТИВ» 112 606 39,1636

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000

Формулировка принятого решения: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АНЛЕН» (ИНН 3525003913) аудиторской организацией АО «ЧКУ».

Итоги голосования по Вопросу 3 повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 587 700 штук.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 587 700 штук.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 437 635 штук.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Варианты

1олосования Ф.И.О. кандидата: Количество поданных голосов % от общего

числа голосов, учитываемых при принятии решения

За 1. Заргарян Гарлем Григорьевич 281 514 19,5817

За 2. Ковязин Николай Васильевич 281 513 19,5817

За 3. Богданов Максим Денисович 1 0,0001

За 4. Симонян Рафик Багратович 1 0,0001

За 5. Кошинин Роман Михайлович 1 0,0001

За 6. Браулов Роман Сергеевич 0 0,0000

?

За 7. Гвоздев Игорь Юрьевич 291 537 20,2789

За 8. Матасов Александр Валентинович 0 0,0000

За 9. Чолак Сергей Викторович 291 533 20,2787

За 10. Шумилов Илья Николаевич 291 533 20,2787

Против 0 0

Воздержался 0 0

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 2 шт. (0,0001 %).

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО «ЧКУ» в следующем составе:

Заргарян Гарлем Григорьевич,

Ковязин Николай Васильевич,

I воздев Игорь Юрьевич,

Чолак Сергей Викторович,

Шумилов Илья Николаевич.

Итоги голосования по Вопросу 4 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, но данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 237 081 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 207 068 штук.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

№ п/п Ф.И.О. кандидата: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За Против Воздержался

ЧИСЛО голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения ЧИСЛО голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения ЧИСЛО

голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения

1. Крюков Дмитрий

Евгеньевич 174913 84,4713 32 155 15,5287 0 0,0000

2. Тарасова Нина

Владимировна 174 913 84,4713 32 155 15,5287 0 0,0000

3. Цветкова Светлана

Валериевна 174913 84,4713 32 155 15,5287 0 0,0000

Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЧКУ» следующих лиц:

Крюков Дмитрий Евгеньевич,

Тарасова Нина Владимировна,

Цветкова Светлана Валериевна.

IИтоги голосования по Вопросу 5 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по чанному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня oбщего собрания: 287 527 штук.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый % от числа голосов, учитываемых

из вариантов голосования при принятии решения

ЗА» 174 921 60,8364

ПРОТИВ» 112 606 39,1636

ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Формулировка принятого решения: Одобрить вступление АО «ЧКУ» в Независимую Ассоциацию недропользователей Вологодской области (НАНВО, ИНН 3500005179).

Приложения: I. Годовой отчет АО «ЧКУ».

2. Протокол об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров.

Диi.i составления протокола: 03 июля 2024 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Н. Шумилов

3.2. Дата 05.07.2024г.