Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162612, Вологодская обл, г.о. город Череповец, г Череповец, ул Белинского, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501250629
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528013846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25569; http://chku.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2022
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
повторного годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Череповецкое карьерное управление»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Череповецкое карьерное управление»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец,
Адрес общества: 162612, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Белинского, дом 3
Вид общего собрания: повторное годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование*
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.10.2022 г.
Дата проведения общего собрания: 25.11.2022 г.
Номер выпуска акций 1-01-25255-J. Дата регистрации выпуска 22 января 1993 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
162603, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная АО «ЧКУ»
Председатель собрания – Чолак Сергей Викторович
Секретарь собрания – Гвоздев Игорь Юрьевич (назначен Председателем собрания)
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, участвовавших в их принятии, – регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по Вопросу 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 286 738 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА» 174 969 61,0205
«ПРОТИВ» 111 769 38,9795
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «ЧКУ» за 2021 год.
Итоги голосования по Вопросу 2 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 286 738 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА» 174 969 61,0205
«ПРОТИВ» 111 769 38,9795
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЧКУ» за 2021 год.
Итоги голосования по Вопросу 3 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 286 738 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА» 174 969 61,0205
«ПРОТИВ» 111 769 38,9795
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Формулировка принятого решения: Полученную АО «ЧКУ» по результатам 2021 финансового года прибыль в размере 1 972 тыс. руб. не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «ЧКУ» по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по Вопросу 4 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 286 738 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА» 174 969 61,0205
«ПРОТИВ» 111 769 38,9795
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Финанс» (ООО «Аудит-Финанс»), ОГРН 1133525016118, ИНН 3525308425, 160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, дом 5, кабинет 5.
Итоги голосования по Вопросу 5 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 587 700 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 587 700 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 433 690 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Варианты голосования Ф.И.О. кандидата: Количество поданных голосов % от общего
числа голосов, учитываемых при принятии решения
За 1. Браулов Роман Сергеевич 0 0
За 2. Гвоздев Игорь Юрьевич 292 916 20,4309
За 3. Матасов Александр Валентинович 0 0
За 4. Чолак Сергей Викторович 288 766 20,1415
За 5. Шумилов Илья Николаевич 293 163 20,4481
За 6. Заргарян Гарлем Григорьевич 280 529 19,5669
За 7. Ковязин Николай Васильевич 278 313 19,4124
За 8. Богданов Максим Денисович 1 0,0001
За 9. Симонян Рафик Багратович 1 0,0001
За 10. Кошинин Роман Михайлович 1 0,0001
Против 0 0
Воздержался 0 0
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 0 шт. ( 0 %).
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО «ЧКУ» в следующем составе: Гвоздев Игорь Юрьевич, Чолак Сергей Викторович, Шумилов Илья Николаевич, Заргарян Гарлем Григорьевич, Ковязин Николай Васильевич.
Итоги голосования по Вопросу 6 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 540 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 237 081 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 206 231 штук.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
№ п/п Ф.И.О. кандидата: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За Против Воздержался
число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1. Крюков Дмитрий Евгеньевич 174 961
84,8176 31 318
15,1824
0 0
2. Тарасова Нина Владимировна 174 961
84,8176 31 318
15,1824
0 0
3. Цветкова Светлана Валериевна 174 961
84,8176 31 318
15,1824
0 0
4. Богданов Денис Анатольевич 31 318
15,1824 174 913
84,7944
0 0
Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЧКУ» следующих лиц: Крюков Дмитрий Евгеньевич, Тарасова Нина Владимировна, Цветкова Светлана Валериевна.
Приложения: 1. Годовой отчет АО «ЧКУ».
2. Протокол об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров.
Дата составления протокола: «29» ноября 2022 года.
Председатель собрания ___________________ С.В. Чолак
(подпись)
Секретарь собрания ___________________ И.Ю. Гвоздев
(подпись)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Шумилов
3.2. Дата 02.12.2022г.