Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Череповецхимстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 162611, Россия, Вологодская область, г. Череповец, проезд Металлистов, 5а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033500317234
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528004930
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3528004930
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, место проведения общего собрания (адрес, по которому
проводилось собрание): 27.06.2024 г., Вологодская область, г.
Череповец, проезд Металлистов, д. 5а.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 повестки дня 8 акционеров,
обладающих в совокупности 6 529 голосующими акциями, что
составляет
51,5556% от общего числа голосующих акций общества, принятых к
определению кворума;
- по вопросу 6 повестки дня 4 акционера, обладающих в совокупности
1 512 голосующими акциями, что составляет 19,7725% от общего числа
голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум имелся по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 повестки дня. Кворум
отсутствовал по вопросу 6 повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2023 год.
Вопрос 3: Распределение убытков Общества по результатам 2023
финансового года.
Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос 5: Избрание Генерального директора Общества.
Вопрос 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 7: Назначение аудиторской организации Общества.
Вопрос 8: Принятие решения о согласии на совершение крупной
сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего
собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся
кворум, и
формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров)
эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по 1 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 6 529 голосов; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
голосов. Принятое решение по Вопросу 1 повестки дня общего
собрания:
Утвердить годовой отчет ПАО «ЧХС» за 2023 год.
2.6.2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по 2 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 6 529 голосов; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
голосов. Принятое решение по Вопросу 2 повестки дня общего
собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЧХС»
за
2023 год.
2.6.3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по 3 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 6 529 голосов; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
голосов. Принятое решение по Вопросу 3 повестки дня общего
собрания:
Полученный ПАО «ЧХС» по результатам 2023 финансового года убыток в
размере 4 273 тыс. руб. не распределять и оставить его на балансе
Общества. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным
акциям
ПАО «ЧХС» по результатам 2023 финансового года не объявлять и не
выплачивать.
2.6.4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по 4 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” 1. Костин Владимир Александрович – 6 529 голосов;
“ЗА” 2. Ширкин Юрий Дмитриевич – 6 529 голосов;
“ЗА” 3. Ахумашев Тимур Хаутиевич – 6 529 голосов;
“ЗА” 4. Отаров Тахир Мухамедович – 6 529 голосов;
“ЗА” 5. Савин Александр Валентинович – 6 529 голосов;
“ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов. Принятое решение
по Вопросу 4 повестки дня общего собрания:
Избрать членами Совета директоров ПАО «ЧХС»: Костин Владимир
Александрович, Ширкин Юрий Дмитриевич, Ахумашев Тимур Хаутиевич,
Отаров Тахир Мухамедович, Савин Александр Валентинович.
2.6.5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по 5 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” Костин Владимир Александрович – 6 466 голосов;
“ПРОТИВ” – 63 голоса; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов. Принятое решение
по Вопросу 5 повестки дня общего собрания:
Избрать Генеральным директором ПАО «ЧХС» Костина Владимира
Александровича.
2.6.6. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по 7 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 6 529 голосов; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
голосов. Принятое решение по Вопросу 7 повестки дня общего
собрания:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-АУДИТ»
(ООО
«ВЕДА-АУДИТ», ИНН 3525183663, ОГРН 1073525006532) аудиторской
организацией ПАО «ЧХС».
2.6.7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по 8 вопросу повестки дня общего собрания:
“ЗА” – 6 529 голосов; “ПРОТИВ” – 0 голосов; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0
голосов. Принятое решение по Вопросу 8 повестки дня общего
собрания:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, выходящей за
пределы обычной хозяйственной деятельности, связанной с
возможностью
отчуждения ПАО «ЧХС» имущества, стоимость которого составляет
более
50% балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО «ЧХС» (Продавец), Батанов Дмитрий Дмитриевич
(Покупатель).
Выгодоприобретатель: отсутствует. Цена сделки (остаточная
стоимость отчуждаемого имущества на последнюю отчетную дату
31.12.2023
г. по данным бухгалтерского отчета): 4 254 571,00 (Четыре миллиона
двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят один) рубль.
Предмет
сделки: Продажа нежилого помещения (временные мастерские площадью
2152,1 кв.м.), земельного участка (кадастровый номер
35:21:0104003:130
площадью 3866 кв.м., 7388/10000 доли).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 01 июля 2024 года, протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная
именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и
дата:
24.05.2017, 1-01-05516-D.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Костин В.А.
3.2. Дата: 02.07.2024