Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

"Северный строительный банк "
24.04.2014 11:04


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): "Северный строительный банк "

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: "СеверСтройБанк" ОАО

1.3. Место нахождения эмитента: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева 52

1.4. ОГРН эмитента: 1123500000216

1.5. ИНН эмитента: 3525269550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3507

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525269550

2. Содержание сообщения

«СеверСтройБанк» ОАО информирует о проведении годового общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» ОАО в форме собрания (личное присутствие акционеров) 23 мая 2014 года по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52. Решение о созыве общего Собрания принято Советом директоров Банка 21 апреля 2014 г. Протокол № 4 (дата составления протокола 23 апреля 2014 г.).

Время начала Собрания – 17:00; время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 16:50, регистрация осуществляется по месту проведения общего Собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 29 апреля 2014 г.

Повестка дня собрания:

1. О порядке ведения собрания;

2. Об утверждении отчета Банка;

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;

4. О выплате дивидендов;

5. Определение количественного состава Совета директоров Банка;

6. Об избрании членов Совета директоров Банка;

7. Об избрании ревизора;

8. Об утверждении Положения о Совете директоров;

9. Об утверждении Положения о Правлении;

10. Об утверждении Положения о Председателе Правления;

11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров;

12. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

13. Об утверждении аудитора Банка;

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомится лично по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, материалы находятся у корпоративного секретаря.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель правления банка Н.О. Миронова

3.2. Дата: 24.04.2014