Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

"Северный строительный банк " Открытое акционерное общество
29.04.2015 15:05


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): "Северный строительный банк " Открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: "СеверСтройБанк" ОАО

1.3. Место нахождения эмитента: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева 52

1.4. ОГРН эмитента: 1123500000216

1.5. ИНН эмитента: 3525269550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3507

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525269550

2. Содержание сообщения

«СеверСтройБанк» ОАО информирует о проведении годового общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» ОАО в форме собрания (личное присутствие акционеров) 22 мая 2015 года по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52. Решение о созыве общего Собрания принято Советом директоров Банка 28 апреля 2015 г. Протокол № 8 (дата составления протокола 28 апреля 2015 г.).

Время начала Собрания – 17:00; время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 16:50, регистрация осуществляется по месту проведения общего Собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 09 мая 2015 г.

Повестка дня собрания:

1. О порядке ведения собрания.

2. Об утверждении отчета Банка.

3. Об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности за 2014 год

4. О результатах работы Совета директоров

5. О рассмотрении заключения ревизора.

6. О выплате дивидендов.

7. Определение количественного состава Совета директоров Банка.

8. Об избрании членов Совета директоров Банка.

9. Об избрании ревизора на 2015 год.

10. Об утверждении аудитора Банка.

11.О внесении изменений в Устав.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться лично по адресу:

г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, материалы находятся в приемной.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Банка, Н.О. Миронова

3.2. Дата: 29.04.2015