Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Инженерный центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160029 г.Вологда, ул.Машиностроительная, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1053500035368
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525149849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04407-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525149849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: годовое(очередное) общее собрание акционеров (в форме совместного присутствия). Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-04407-D, дата регистрации 10.01.2008 г.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 мая 2023 года.
- место проведения годового общего собрания акционеров: 160004, Российская Федерация, г.Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436.
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 30 мин.
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, 97, офис 436, прием бюллетеней до 16 мая 2023 года.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего' собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 11 час. 00 мин.;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не проводится в форме заочного голосования;
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2023 года;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: личное ознакомление с «28» апреля 2023 года по адресу: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 19, кабинет генерального директора, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни, а в день проведения годового Общего собрания акционеров – во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Корягин С.В.
3.2. Дата: 20.04.2023