Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Северный коммунар"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160029, Вологодская область, город Вологда, Машиностроительная улица, 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500870227

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525017031

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03341-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525017031

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Очередное годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Дата: 19 мая 2023 года;

- Место проведения: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436;

- Время проведения 10 часов 00 минут;

- Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436, прием бюллетеней до 16 мая 2023 года.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 69,41%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета за 2022 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

4) Избрание Совета директоров Общества.

5) Избрание ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 22609 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 22609 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 22609 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

Принято решение: Прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год в размере 494 000 (Четыреста девяносто четыре тысячи) рублей не распределять, направить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1.Каледин Александр Александрович «ЗА» - 22609 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

2. Набока Наталья Геннадьевна «ЗА» - 22609 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

3. Гуреева Ирина Александровна «ЗА» - 22609 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

4. Корягин Сергей Викторович «ЗА» - 22609 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

5. Арбузов Дмитрий Андреевич «ЗА» - 22609 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

Принято решение: Избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО «Северный коммунар» в количестве 5 (Пять) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Каледин Александр Александрович

Набока Наталья Геннадьевна

Гуреева Ирина Александровна

Корягин Сергей Викторович

Арбузов Дмитрий Андреевич

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Кворум отсутствует.

Собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня ввиду отсутствия кворума для его принятия.

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 22609 (100%); «ПРОТИВ» - 0 (0,0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0%)

Принято решение: Утвердить аудитором общества – ООО «Аудит-Эксперт» (ОГРН 1143525003148, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006027742).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19.05.2023 г., протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-03341-D, дата регистрации 29.03.1993 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Корягин С.В.

3.2. Дата: 19.05.2023