Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08.06.2023г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, ПАО "Вологодавтодор"; 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, каб. № 223, Вологодский филиал АО "НРК-Р.О.С.Т."
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня составляет - 80,55 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Назначение аудиторской организации Общества.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году.
7) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году.
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
«За» - 93 945 голосов (99,98 %)
«Против» - 0 голосов (0,00 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 (0,02 %), по иным основаниям 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» за 2022 год.
2) Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
«За» - 93 945 голосов (99,98 %)
«Против» - 0 голосов (0,00 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 (0,02%), по иным основаниям - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» за 2022 год.
3) Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
«За» - 93 330 голосов (99,33 %)
«Против» - 543 голоса (0,58 %)
«Воздержался» - 72 голоса (0,07 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 (0,02%), по иным основаниям - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» по результатам 2022 года:
1. Прибыль к распределению за 2022 год, в том числе: 361 257 126 руб.
1.1. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов: 0 руб.
1.2. Отчисления в централизованный фонд ПАО «Вологодавтодор»: 361 257 126 руб.
4) Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
«За» (распределение голосов по кандидатам):
1) Вельсовский Анатолий Юрьевич - 103 736 голосов
1982 г.р., Вологодский государственный технический университет, заведующий кафедрой автомобильные дороги инженерно-строительного института ФГБОУ ВО «ВоГУ»
2) Колпаков Николай Николаевич – 93 856 голосов
1963 г.р, Вологодский государственный технический университет, генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»
3) Басков Александр Викторович – 92 831 голос
1957 г.р., Вологодский государственный технический университет, первый заместитель генерального директора ПАО «Вологодавтодор»
4)Двойнишников Сергей Иринеевич – 91 767 голосов
1966 г.р., Вологодский государственный технический университет, директор Вологодского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
5) Сорокин Александр Николаевич – 91 726 голосов
1971г.р., Вологодский государственный технический университет, директор Великоустюгского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
6) Цыпленков Юрий Евгеньевич - 91 717 голосов
1954 г.р., Тольяттинский политехнический институт, директор Сокольского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
7) Смирнов Александр Алексеевич – 91 688 голосов
1983 г.р., Вологодский государственный технический университет, до 01.08.2018г. – заместитель директора Грязовецкого ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» ; с 01.08.2018г. по 02.12.2018г. – заместитель директора Шекснинского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»; с 03.12.2018г. – директор Шекснинского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор».
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 119 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 301, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» в составе:
1) Вельсовский Анатолий Юрьевич
1982 г.р., Вологодский государственный технический университет, заведующий кафедрой автомобильные дороги инженерно-строительного института ФГБОУ ВО «ВоГУ»
2) Колпаков Николай Николаевич, 1963 г.р, Вологодский государственный технический университет, генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»
3) Басков Александр Викторович, 1957 г.р., Вологодский государственный технический университет, первый заместитель генерального директора ПАО «Вологодавтодор»
4)Двойнишников Сергей Иринеевич, 1966 г.р., Вологодский государственный технический университет, директор Вологодского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
5) Сорокин Александр Николаевич, 1971г.р., Вологодский государственный технический университет, директор Великоустюгского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
6) Цыпленков Юрий Евгеньевич, 1954 г.р., Тольяттинский политехнический институт, директор Сокольского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
7) Смирнов Александр Алексеевич, 1983 г.р., Вологодский государственный технический университет, до 01.08.2018г. – заместитель директора Грязовецкого ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» ; с 01.08.2018г. по 02.12.2018г. – заместитель директора Шекснинского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»; с 03.12.2018г. – директор Шекснинского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор».
5) Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
«За» - 93 928 голосов (99,96 %)
«Против» - 0 голосов (0,00 %)
«Воздержался» - 17 голосов (0,02 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 (0,02 %), по иным основаниям - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Анлен».
6) Результаты голосования по вопросу № 6: Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году.
«За» - 93 903 голоса (99,94 %)
«Против» - 42 голоса (0,04 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 (0,02%), по иным основаниям – 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году в размере 646 800,01 руб.
7) Результаты голосования по вопросу № 7: Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году.
«За» - 93 928 голосов (99,96 %)
«Против» - 0 голосов (0,00 %)
«Воздержался» - 17 голосов (0,02 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 (0,02%), по иным основаниям - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» за исполнение ими своих обязанностей в 2022 году в размере 82 919,79 руб.
8) Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
«За» - 93 903 голоса (99,9361 %)
«Против» - 25 голосов (0,0266 %)
«Воздержался» - 17 голосов (0,0181 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 (0,0192%), по иным основаниям - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 14.06.2023 года № 39.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-02396-D, 04.02.1993г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Колпаков
3.2. Дата 14.06.2023г.