Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"<BR>03.07.2023 15:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03 июля 2023 года</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 июля 2023 года</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1) Избрание председателя Совета директоров ПАО «Вологодавтодор». </P>
<P>2) Избрание секретаря Совета директоров ПАО «Вологодавтодор». </P>
<P>3) О заключении договора с секретарем Совета директоров ПАО «Вологодавтодор». </P>
<P>4) Утверждение Плана работы по проведению внутреннего аудита в ПАО «Вологодавтодор» на 3 квартал 2023 года. </P>
<P>5) О результатах проведенного внутреннего аудита Великоустюгского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор». </P>
<P>6) О результатах проведенного внутреннего аудита УПТК ПАО «Вологодавтодор». </P>
<P>7) Об Отчете Кирилловского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» об устранении нарушений и выполнении рекомендаций внутреннего аудита. </P>
<P>8) О заключении Дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ПАО «Вологодавтодор» Колпаковым Н.Н. от 21.05.2011 года. </P>
<P>9) Об индексации размера материальной помощи пенсионерам - руководящим работникам ПАО «Вологодавтодор». </P>
<P>10) Об установлении ежемесячной материальной помощи бывшему заместителю генерального директора ПАО «Вологодавтодор» Галузину Юрию Парфирьевичу в связи с прекращением трудовых отношений (Положение о социальной защите пенсионеров-руководящих работников ПАО «Вологодавтодор» от 07.02.2018г.). </P>
<P>11) Избрание председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Вологодавтодор». </P>
<P>12) Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Вологодавтодор». </P>
<P>13) О выплате годового вознаграждения директорам филиалов ПАО «Вологодавтодор» за 2022 год.  </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>Н.Н. Колпаков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.07.2023г.</P>