Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Вологодавтодор» за 2023 год.
2) Созыв годового общего собрания акционеров, определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3) Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4) Определение почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования.
5) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6) О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за 2023 год, форме и порядку их выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7) О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения членам Совета директоров Общества, связанного с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году.
8) О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года.
9) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10) Определение формы, текста и порядка Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13) О секретаре годового общего собрания.
14) Об исполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
15) Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
16) Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
17) О предоставлении центральному депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по акциям Общества.
18) О направлении номинальному держателю акций Общества Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Отчета об итогах голосования.
19) Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.
20) О предложении годовому общему собранию акционеров утвердить Положение О Совете директоров Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» в новой редакции.
21) Об утверждении условий договора с регистратором Общества об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
22) Утверждение Отчета об отсутствии заключенных Обществом в 2023 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
23) Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
24) О смете централизованного фонда Общества на 2024 год.
25) Об исполнении сметы централизованного фонда Общества за 2023 год.
26) О согласии на совершение сделок, не являющихся крупными в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах», стоимостью от 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, заключаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных площадках, конкурсах (открытых, с ограниченным участием, закрытых и др.).
27) Об одобрении договоров субподряда во исполнение обязательств ПАО «Вологодавтодор» по Государственным контрактам на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них на территории Вологодской области.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-02396-D, 04.02.1993г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Колпаков
3.2. Дата 22.04.2024г.