Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30.05.2024г.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, ПАО "Вологодавтодор"; 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, каб. № 223, Вологодский филиал АО "НРК-Р.О.С.Т.»; адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня составляет - 81,3572 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Назначение аудиторской организации Общества.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2023 году.
7) Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
«За» - 94 899 голосов (99,9947 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %); «Воздержался» - 5 голосов (0,0053 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,000 %), по иным основаниям 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» за 2023 год.
2) Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
«За» - 94 899 голосов (99,9947 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %); «Воздержался» - 5 голосов (0,0053 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0000%), по иным основаниям - 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» за 2023 год.
3) Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 года.
«За» - 94 904 голоса (100,0000 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %); «Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0000%), по иным основаниям - 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» по результатам 2023 года:
1. Прибыль к распределению за 2023 год: 1 144 182 228 руб.
1.1. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов: 3 499 530 руб.
1.2. Отчисления в централизованный фонд ПАО «Вологодавтодор»: 1 140 682 698 руб.
2. Выплатить из прибыли за 2023 год дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Вологодавтодор» за 2023 год в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Вологодавтодор», выплата дивидендов осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Вологодавтодор», либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ
путем почтового перевода денежных средств. Иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Вологодавтодор», дивиденды выплачиваются путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 июня 2024 года.
Срок выплаты годовых дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров: с 11 июня 2024 года по 25 июня 2024 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: с 11 июня 2024 года по 16 июля 2024 года.
4) Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
«За» (распределение голосов по кандидатам):
1) Вельсовский Анатолий Юрьевич - 106 430 голосов
1982 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, заведующий кафедрой автомобильные дороги инженерно-строительного института ФГБОУ ВО «ВоГУ», директор ООО НПЦ «Хайтек»
2) Колпаков Николай Николаевич – 95 121 голос
1963 г.р, образование: Вологодский государственный технический университет, генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»
3) Басков Александр Викторович – 93 886 голосов
1957 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, первый заместитель генерального директора ПАО «Вологодавтодор»
4) Двойнишников Сергей Иринеевич – 92 337 голосов
1966 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Вологодского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
5) Сорокин Александр Николаевич – 92 183 голоса
1971г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Великоустюгского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
6) Смирнов Александр Алексеевич – 92 053 голоса
1983 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Шекснинского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
7) Цыпленков Юрий Евгеньевич - 89 832 голоса
1954 г.р., образование: Тольяттинский политехнический институт, директор Сокольского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 91 голос
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, по иным основаниям – 2 395.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» в составе:
1) Вельсовский Анатолий Юрьевич
1982 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, заведующий кафедрой автомобильные дороги инженерно-строительного института ФГБОУ ВО «ВоГУ», директор ООО НПЦ «Хайтек»
2) Колпаков Николай Николаевич
1963 г.р, образование: Вологодский государственный технический университет, генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»
3) Басков Александр Викторович
1957 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, первый заместитель генерального директора ПАО «Вологодавтодор»
4) Двойнишников Сергей Иринеевич
1966 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Вологодского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
5) Сорокин Александр Николаевич
1971г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Великоустюгского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
6) Смирнов Александр Алексеевич
1983 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Шекснинского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
7) Цыпленков Юрий Евгеньевич
1954 г.р., Тольяттинский политехнический институт, директор Сокольского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
5) Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
«За» - 94 899 голосов (99,9947%); «Против» - 0 голосов (0,0000 %); Воздержался» - 5 голосов (0,0053 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0000%), по иным основаниям - 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Анлен».
6) Результаты голосования по вопросу № 6: Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2023 году.
«За» - 94 856 голосов (99,9494 %); «Против» - 0 голоса (0,0000 %); «Воздержался» - 48 голосов (0,0506 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0000%), по иным основаниям – 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» за исполнение ими своих обязанностей в 2023 году в размере 646 800 руб.
7) Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции.
«За» - 94 884 голоса (99,9789 %); «Против» - 0 голосов (0,0000 %); «Воздержался» - 20 голосов (0,0211%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0000%), по иным основаниям - 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение О Совете директоров Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 04.06.2024 года № 40.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-02396-D, 04.02.1993г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Колпаков
3.2. Дата 04.06.2024г.