Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"<BR>26.12.2022 14:16</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1) Финансово-экономические результаты ПАО «Вологодавтодор» за 11 месяцев 2022г., ожидаемые результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Вологодавтодор» за 2022 год. </P>
<P>2) О согласии на совершение ПАО «Вологодавтодор» планируемой к заключению сделки, требующей одобрения в связи с наличием ограничений п.п. 23 п. 14.2 Устава, а именно как сделки, не являющейся крупной сделкой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», составляющей стоимость от 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Вологодавтодор» на последнюю отчетную дату, совершаемой в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «Вологодавтодор».</P>
<P>3) Об организации и проведении внутреннего аудита в ПАО Вологодавтодор» в 2023 году. Определение условий договора на оказание услуг внутреннего аудита. </P>
<P>4) Утверждение Плана работы по проведению внутреннего аудита в ПАО «Вологодавтодор» на 1 квартал 2023 года. </P>
<P>5) О результатах проведенного внутреннего аудита Бабушкинского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор».</P>
<P>6) Об Отчете Череповецкого ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» об устранении нарушений и выполнении рекомендаций внутреннего аудита. </P>
<P>7) Об утверждении Положения «О фондах ПАО «Вологодавтодор» в новой редакции. </P>
<P>8) О согласии на совершение ПАО «Вологодавтодор» планируемой к заключению сделки, составляющей стоимость от 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Вологодавтодор»  на последнюю отчетную дату, совершаемой в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «Вологодавтодор», в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».</P>
<P>9) О промежуточной выплате годового вознаграждения директорам филиалов ПАО «Вологодавтодор» за 11 месяцев 2022 года. </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>Н.Н. Колпаков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.12.2022г.</P>